Protocolos de familia: su relevancia como mecanismo de gobierno familiar y empresarial

Protocolos de familia: su relevancia como mecanismo de gobierno familiar y empresarial
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Описание книги

Este libro constituye un documento relevante para las empresas familiares y sus grupos de interés pues analiza específicamente los protocolos de familia como mecanismo de gobierno corporativo y familiar. Inicialmente se plantea una discusión detallada respecto de las posiciones teóricas y de las investigaciones en la materia, y luego, mediante un minucioso análisis de diferentes protocolos de familia, se delinean las principales consideraciones que emergen y que son tenidas en cuenta en el proceso de estructuración de esos documentos. Se recogen, entre otros aspectos, las principales motivaciones que llevan a una familia a realizar un protocolo, la comprensión de su significado y alcance, los principales apartes que lo componen, y el rol del asesor externo en el acompañamiento a la familia.Además, se presentan y explican las herramientas que le permiten a las familias gestionar la sucesión tanto patrimonial como gerencial, aspecto crucial en la supervivencia de ese tipo de empresas. Posteriormente se aborda la gestión del capital humano en las empresas familiares y su importancia para proveer lineamientos claros respecto de los niveles de involucramiento de la familia en la organización. Se analiza igualmente el componente emocional de la familia, el cual se hace explícito en el protocolo y enmarca el actuar de sus miembros actuales y futuros, así como los principales mecanismos de gobierno familiar y corporativo, entre ellos, el consejo de familia, la asamblea de familia y la junta directiva, sus propósitos, composición, funcionamiento e interrelación con las dinámicas familiares en el contexto de la empresa. Por último, se hace explícito el carácter vinculante de los protocolos y su debida instrumentalización al concebirse como un contrato –acuerdo de accionistas– que, mediante el tipo societario S.A.S., tiene fuerza legal para dirimir potenciales desacuerdos o incumplimiento de lo especificado dentro del protocolo.

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Alexander Guzmán Vásquez. Protocolos de familia: su relevancia como mecanismo de gobierno familiar y empresarial

Equipo CESA

Equipo Del Hierro Abogados

CONTENIDO

PRÓLOGO. Por: José Manuel Restrepo

1. PARTICULARIDADES DE LAS EMPRESAS FAMILIARES Y LAS FAMILIAS EMPRESARIAS. 1. PARTICULARIDADES DE LAS EMPRESAS FAMILIARES Y LAS FAMILIAS EMPRESARIAS. 1.1. Generalidades

1.2. Propiedad y control de la empresa familiar

1.2.1. CONTROL FAMILIAR Y DECISIONES DE FINANCIACIÓN

1.2.2. CONTROL FAMILIAR, ENTORNO ECONóMICO Y RESULTADOS FINANCIEROS A NIVEL EMPRESA

1.3. Gerencia y capital humano

1.3.1. LA EMPRESA FAMILIAR CON MENOR EXPOSICIÓN A LA MIOPÍA GERENCIAL

1.3.2. GERENTE FAMILIAR: FUNDADOR VERSUS HEREDEROS

1.3.3. LA EMPRESA FAMILIAR Y EL CAPITAL HUMANO

1.4. La cultura y la riqueza socioemocional de la familia, y su efecto en las decisiones empresariales

1.4.1. CULTURA EN LA EMPRESA FAMILIAR

1.4.2. LA RIQUEZA SOCIOEMOCIONAL DE LAS FAMILIAS EMPRESARIAS

1.5. Gobierno en la empresa familiar

1.5.1. MECANISMOS DE GOBIERNO CORPORATIVO

1.5.2. MECANISMOS DE GOBIERNO FAMILIAR

1.5.3. INTERACCIÓN ENTRE LOS MECANISMOS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y FAMILIAR

2. LOS PROTOCOLOS DE FAMILIA EN LA LITERATUR A DE EMPRESAS FAMILIARES. 2. LOS PROTOCOLOS DE FAMILIA EN LA LITERATUR A DE EMPRESAS FAMILIARES. 2.1. Generalidades

2.2. Investigaciones previas sobre los protocolos de familia

2.2.1. INVESTIGACIONES DESCRIPTIVAS

2.2.2. ESTUDIOS CUANTITATIVOS MULTIVARIADOS

2.3. Comentario de cierre

3. METODOLOGÍA Y VALORACIÓN DE LAS FAMILIAS EMPRESARIAS RESPECTO DE LOS PROTOCOLOS DE FAMILIA. 3. METODOLOGÍA Y VALORACIÓN DE LAS FAMILIAS EMPRESARIAS RESPECTO DE LOS PROTOCOLOS DE FAMILIA. 3.1. Metodología. 3.1.1. ALCANCE Y PROPÓSITO GENERAL

3.1.2. EL ANÄLISIS DOCUMENTAL COMO UNA FORMA DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

3.1.3. AL ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS PROTOCOLOS DE FAMILIA COMO UNA FORMA DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

3.1.4. CARACTERIZANDO LOS PROTOCOLOS DE FAMILIA ANALIZADOS

3.1.5. COMPLEMENTANDO EL ANÁLISIS A TRAVÉS DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

3.2. Valoración de las familias empresarias respecto a los protocolos de familia

3.3. Evidencia empírica derivada del análisis de contenido realizado a los protocolos

4. GENERALIDADES DE LOS PROTOCOLOS DE FAMILIA: LA POSICIÓN DE LOS ASESORES. 4. GENERALIDADES DE LOS PROTOCOLOS DE FAMILIA: LA POSICIÓN DE LOS ASESORES

4.1. Definición y finalidad del protocolo de familia

4.2. Estructura y contenido del protocolo de familia

4.3. Rol del asesor externo en el protocolo de familia

5. PROPIEDAD Y CONTROL DE LA EMPRESA FAMILIAR. 5. PROPIEDAD Y CONTROL DE LA EMPRESA FAMILIAR

5.1. Sucesiones patrimoniales

5.1.1. FIDUCIA MERCANTIL

5.1.2. FIDEICOMISO CIVIL (PROPIEDAD FIDUCIARIA)

5.1.3. SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (S.A.S)

i. Diferentes tipos de acciones

ii. Forma de gobierno

iii. Obligatoriedad de los acuerdos de accionistas

5.1.4. USUFRUCTO

5.1.5. TESTAMENTO

5.1.6. DONACIONES ENTRE VIVOS

5.1.7. HERENCIA EN VIDA

5.2. Protección de bienes en la sociedad conyugal/ patrimonial

5.2.1. LA SOCIEDAD CONYUGAL

5.2.2. LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO

5.2.3. LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES O MARITALES

5.2.4. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL

5.3. Protección de las acciones

5.3.1. DERECHO DE PREFERENCIA

5.3.2. CLASES DE ACCIONES

i. Derecho a participar en las asambleas

ii. Derecho de voto

iii. Derecho a recibir dividendos

iv. Derecho a recibir activos sociales en liquidación

v. Derecho de inspeccionar libros

vi. Derecho de membresía

5.3.3. EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS

5.4. Dividendos

5.4.1. POSIBILIDAD DE PACTAR DIVIDENDOS DIFERENCIALES

5.4.2. ALGUNOS ESCENARIOS EN LOS PROTOCOLOS DE FAMILIA FRENTE A DIVIDENDOS DIFERENCIALES

Escenario 1. Dos bloques familiares que son los empresarios

Escenario 2. Un bloque familiar, pero participación minoritaria de algunos miembros familiares

Escenario 3. Un bloque familiar con participación minoritaria de terceros

Escenario 4. Hay un solo bloque familiar, pero participación de la segunda generación diferenciada

Escenario 5. Primera generación retirada con dividendo fijo, y segunda generación a cargo

5.4.3. EL DESVÓO DE LAS UTILIDADES

6. GERENCIA Y CAPITAL HUMANO DE LA EMPRESA FAMILIAR. 6. GERENCIA Y CAPITAL HUMANO DE LA EMPRESA FAMILIAR. 6.1. Capital humano

6.2. Gerencia y dirección de las empresas familiares

6.2.1. ¿PROFESIONALIZACIóN DE LA EMPRESA?

6.2.2. REQUISITOS

6.2.3. EL EJERCICIO DE LA GERENCIA Y LOS PRINCIPALES DEBERES

6.2.4. RESPONSABILIDAD

i. Responsabilidad solidaria e ilimitada por los perjuicios que le ocasionen a la empresa familiar o a terceros

ii. Criterios para presumir la responsabilidad del gerente

6.3. Remuneración de los miembros de la familia

6.4. Jubilación de los miembros de la familia

7. LA CULTURA Y LA RIQUEZA SOCIOEMOCIONAL DE LA FAMILIA EN LAS DECISIONES EMPRESARIALES. 7. LA CULTURA Y LA RIQUEZA SOCIOEMOCIONAL DE LA FAMILIA EN LAS DECISIONES EMPRESARIALES

7.1 Mensaje del abuelo

7.2. Principios

7.3. Interpretación del protocolo

7.4. La toma de decisiones empresariales al interior de una empresa familiar

8. GOBIERNO DE LA EMPRESA FAMILIAR. 8. GOBIERNO DE LA EMPRESA FAMILIAR

8.1. El consejo de familia

8.1.1 FUNCIONES DEL CONSEJO DE FAMILIA

8.1.2. BUENAS PRÁCTICAS

8.1.3 COMPOSICIÓN

8.2. La asamblea de accionistas, la junta directiva y la relación con el consejo de familia

8.2.1 LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

8.2.2 LA JUNTA DIRECTIVA

8.3. Conflictos de interés

8.4. Cómo gestionar el conflicto con accionistas minoritarios o paritarios

8.4.1. HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN

8.5. Empresas multifamiliares

8.6. Herramientas anticorrupción para controlar operaciones

8.6.1. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

8.6.2. ÉTICA EN LA MANERA DE HACER LOS NEGOCIOS

8.6.3. REVISOR FISCAL

8.6.4. MECANISMOS DE CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES

8.6.5. LÍMITES A LOS REPRESENTANTES LEGALES

9. INSTRUMENTALIZACIÓN Y FUERZA LEGAL DE LOS PROTOCOLOS. 9. INSTRUMENTALIZACIÓN Y FUERZA LEGAL DE LOS PROTOCOLOS

9.1. Los protocolos de familia son contratos

9.2. Instrumentalización del protocolo de familia a través de una sociedad

9.3. Vinculación y desvinculación a los protocolos de familia

9.4. Sanciones en los protocolos de familia

9.5. Solución de controversias en los protocolos de familia

10. BIBLIOGRAFÍA

NOTAS AL PIE. 3. METODOLOGÍA Y VALORACIÓN DE LAS FAMILIAS EMPRESARIAS RESPECTO DE LOS PROTOCOLOS DE FAMILIA

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MARÍA ANDREA TRUJILLO DÁVILA, PH. D.

Profesora titular del Colegio de Estudios Superiores de Administración –CESA, magíster y doctora en Administración de la Universidad de los Andes e Ingeniera Sanitaria de la Universidad de Antioquia.

.....

ii. Derecho de voto

iii. Derecho a recibir dividendos

.....

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