Оглавление
Антон Колосов. Как оправдать по делам о мошенничестве, присвоении и растрате
Глава 1. Судебная практика по делам о мошенничестве
Раздел 1. Нарушения закона, допущенные в ходе предварительного расследования
Орган предварительного расследования обязан доказать, что при совершении хищения путем обмана виновное лицо осознает заведомую ложность предоставляемой информации либо заведомо скрывает (умалчивает) истинную информацию, что должно быть подтверждено в суде. Наличие у подсудимого высшего юридического образования и официальное опубликование нормативно-правового акта не означает, что заявитель (подсудимый), подавая документы на имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц, обязан знать, что налоговый вычет ему не положен
Предупреждение о необходимости неработающему пенсионеру безотлагательно извещать территориальный орган Пенсионного фонда РФ о поступлении на работу носит информационное, а не правовое значение, поскольку указанное предупреждение не содержит последствий нарушения пенсионером. Следовательно, ссылаться на такое предупреждение как доказательство умысла подсудимого на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, недопустимо
Уголовное дело в отношении подозреваемого не может быть возбуждено при наличии неотмененного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по тому же факту в отношении того же лица, а в случае возбуждения – подлежит прекращению. Доказательства по такому делу признаются недопустимыми
Если лицу вменяют хищение на основании договора, то органами предварительного следствия должно быть установлено, при каких обстоятельствах данный договор был подписан обвиняемым, кто явился инициатором подписания данного договора, при каких обстоятельствах данный договор был подписан контрагентом, а также кем и при каких обстоятельствах ставились печать и дата на данный договор. Установление данных обстоятельств является необходимым для решения вопроса о наличии либо отсутствии у обвиняемого умысла на хищение чужого имущества при подписании договора
Четыре лица, действующие в составе организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств, оправданы по ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с недоказанностью факта причинения ущерба
Наличие гражданско-правовой сделки между потерпевшим и подсудимым исключает хищение денежных средств путем злоупотребления доверием. Органами предварительного следствия должны быть представлены достаточные и убедительные доказательства того, что лицо, получая от кредитора денежные средства, не намеревалось при этом исполнять взятые на себя обязательства, связанные с условиями передачи ему указанных в расписке денежных средств, и того, что у него имелся умысел, направленный на хищение денег потерпевшего
Если инкриминируемые лицу действия являются составной частью преступления, по поводу которого было возбуждено уголовное дело, то самостоятельного возбуждения уголовного дела не требуется
Если спор между сторонами разрешен в гражданско-правовом порядке, то обращение в дальнейшем одной стороны в полицию с заявлением о совершении другой стороной мошенничества свидетельствует лишь о несогласии с вынесенным судебным решением и направлено на переоценку установленных судом обстоятельств. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки
До тех пор, пока в ходе уголовного процесса факты фальсификации доказательств и виновности лица в преступлении не будут установлены на основе не вызывающих сомнения обстоятельств, решение по гражданскому делу должно толковаться в пользу лица. Следователь не может и не должен обращаться к вопросу, составлявшему предмет доказывания по гражданскому делу, он оценивает лишь наличие признаков фальсификации доказательств (включая доказательства, не рассматривавшиеся судом по гражданскому делу) в связи с возбуждением уголовного дела по факту
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, характеризуется наличием исключительно прямого умысла на хищение. Уголовное дело в отношении лица, взявшего кредит в банке и не выплатившего его, прекращено в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ
Расписки лица о получении денежных средств от потерпевшего опровергают утверждение обвинения о том, что подсудимый не имел намерения исполнять взятые на себя обязательства по займам. Те факты, что подсудимый обратился с заявлением о признании себя банкротом, вышел из состава учредителей юридических лиц, передал квартиру своему сыну, продал транспортные средства по заниженной цене, не является основанием для обвинения лица в совершении мошенничества, поскольку данное обстоятельство не свидетельствует о том, что подсудимый заведомо не намеревался исполнять свои обязательства. Признание банкротом не освобождает от выплат долга, а вопросы уменьшения личных активов, применения последствий недействительности сделок являются предметом рассмотрения в арбитражном процессе
Отсутствие погашения кредиторской задолженности в полном объеме (основной долг, проценты и так далее), отсутствие на складе залогового имущества, являющегося товаром в обороте, в объеме, позволяющем покрыть задолженность по кредиту перед банком, не свидетельствует о наличии в действиях лица состава мошенничества
Если лицо берет деньги у потерпевшего для передачи третьему лицу, то есть действует в интересах этого третьего лица, а не в своих личных интересах, то состав мошенничества отсутствует
Если подсудимый фактически имел право на получение социальных выплат, но предоставил документы, не соответствующие действительности, в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ
Суд признал материалы оперативно-розыскной деятельности, в том числе аудиозапись, недопустимыми доказательствами, оправдал подсудимых, обвиняемых по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ
Раздел 2. Нарушения закона, допущенные в суде
Если действия лица при мошенничестве, присвоении или растрате хотя формально и содержали признаки указанного преступления, но в силу малозначительности не представляли общественной опасности, то суд должен прекратить уголовное дело на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ
Возлагая на себя финансовые обязательства перед кредитором по возврату заемных денежных средств с определенным процентом, подсудимый как руководитель юридического лица адекватно оценивал бесперебойную производственную деятельность своего завода, его финансово-экономические показатели. Кроме того, он учитывал имеющиеся и планируемые в дальнейшем договорные обязательства с хозяйствующими участниками рынка на приобретение готовой продукции завода. Следовательно, подсудимый с очевидностью рассчитывал на исполнение финансовых обязательств перед кредитором, что бесспорно указывает на отсутствие у него при заключении договора умысла на хищение денежных средств акционерного общества
Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Показаний потерпевшего и свидетелей недостаточно для обвинения лица в хищении денежных средств путем продажи топлива более низкого качества, если само топливо утрачено, что свидетельствует о недоказанности объективной стороны преступления
Недопустимо перенесение в приговор показаний допрошенных по уголовному делу лиц и содержания других доказательств из обвинительного заключения или обвинительного акта без учета результатов проведенного судебного разбирательства. После оглашения в связи с противоречиями показаний, данных в ходе предварительного следствия обвиняемым, суд обязан выяснить вопрос, подтверждает подсудимый эти показания или нет
Признавая подсудимого виновным в совершении преступления по признакам, относящимся к оценочным категориям (например, тяжкие последствия, существенный вред, наличие корыстной или иной личной заинтересованности), суд не должен ограничиваться ссылкой на соответствующий признак, а обязан привести в описательно-мотивировочной части приговора обстоятельства, послужившие основанием для вывода о наличии в содеянном указанного признака
Если суд отменяет условное наказание и назначает наказание реально, он обязан привести убедительные основания, по которым иначе оценил характер и степень общественной опасности совершенного лицом преступления и нашел невозможным, с учетом данных о личности осужденного, его исправление без реального отбывания наказания
Переквалификация действий осужденного с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 285 УК РФ повлекла отмену приговора. Суд вправе изменить обвинение и квалифицировать действия подсудимого по другой статье УК РФ, по которой ему не было предъявлено обвинение, лишь при условии, если действия подсудимого, квалифицируемые по новой статье УК РФ, вменялись ему в вину и не были исключены судом из обвинительного заключения по результатам предварительного слушания, не содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам от обвинения, по которому дело принято к производству суда, а изменение обвинения не ухудшает положения подсудимого и не нарушает его права на защиту
Притворность сделки не образует состава мошенничества. Обстоятельства, которые подтверждаются только документально, например, передача и возврат денежных средств, не могут доказываться показаниями потерпевшего
Любое явно выраженное недоверие суду необходимо рассматривать как заявленный отвод, разрешать который нужно в порядке, установленном ст. 65, 66 и 68—72 УПК РФ, в совещательной комнате
Глава 2. Судебная практика по делам о присвоении и растрате
Раздел 1. Нарушения закона, допущенные в ходе предварительного расследования
Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей отражает лишь фактическое наличие товара в магазине по состоянию на конкретную дату и сам по себе не подтверждает факт недостачи. Первичными учетными документами (товарными накладными, актами о приемке товара и тому подобными) должно объективно подтверждаться поступление товара в магазин на сумму, указанную в акте результатов проверки ценностей. Первичные учетные документы должны находиться в бухгалтерии, согласовываться с товарно-денежными отчетами, представленными продавцами
В тех случаях, когда преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, при описании преступного деяния должно быть указано, какие конкретно преступные действия совершены каждым из соучастников преступления
По смыслу закона присвоением следует признавать неправомерное удержание чужого имущества, вверенного виновному, с целью обращения его в свою пользу. При этом необходимо, чтобы похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества. Для того, чтобы признать имущество вверенным, необходимо наличие у субъекта правомочий в отношении этого имущества
Бесспорных данных о том, что лицо совершило присвоение вверенного ему чужого имущества с использованием своего служебного положения, в материалах уголовного дела не содержится. Подсудимый оправдан на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст.160 УК РФ
Для осуждения лица по ст. 160 УК РФ сторона обвинения должна предоставить совокупность предусмотренных законом доказательств, свидетельствующих о виновности лица во вмененном ему преступлении. Одних показаний контрагента, выступающего в суде свидетелем, недостаточно для постановления обвинительного приговора. Совершение руководителем муниципального унитарного предприятия крупной сделки без согласования с администрацией муниципального образования свидетельствует лишь о нарушении руководителем порядка совершения крупной сделки и никак не подтверждает наличие в его действиях умысла, направленного на совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ
Наличие права на получение денежной премии свидетельствует об отсутствии у лица корыстного мотива, что влечет прекращение уголовного дела по реабилитирующему основанию, даже если лицо оформило премию само себе вопреки установленному порядку и без полномочий на это
Раздел 2. Нарушения закона, допущенные в суде
Если эксперт фактически не осматривал объект исследования, а вывод о стоимости объекта (трактора) сделал путем сравнения цен на аналогичные тракторы без учета имеющихся технических недостатков, то такое заключение нельзя считать достоверным. Суд второй инстанции при определении стоимости похищенного принял во внимание заключение специалиста в виде отчета профессиональной независимой оценки, что позволило доказать отсутствие ущерба как обязательного признака ст. 160 УК РФ
Суд должен установить обстоятельства, подтверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу или пользу других лиц. Если лицо имеет основания претендовать на чужое имущество и нарушается только установленный в таких случаях порядок получения имущества, хищение не может быть вменено
Если подсудимый отрицает, что вносил какие-либо записи в служебные документы, суд обязан назначить почерковедческую экспертизу. Если показания свидетелей основываются только на результатах проведенной проверки, выводах комиссии, проводившей проверку, такие показания оцениваются как предположительные
Отсутствие аудиопротокола ведет к безусловной отмене приговора
Растрата ректором образовательного учреждения 28 500 рублей признана малозначительной. Уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления ввиду его малозначительности
Присвоение руководителем учреждения 27 397 рублей признано малозначительным, учитывая, что оно не причинило существенный вред общественным интересам, а также не повлекло каких-либо иных общественно опасных последствий
Сторона обвинения не может ссылаться на свидетельские показания в обоснование долговых обязательств осужденного. Наличие между осужденным и директором ООО договоренности о формальном оформлении договоров о передаче в собственность земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на имя осужденного и о дальнейшей передаче купленных земель осужденным в собственность ООО, на которую ссылается сторона обвинения и суд в приговоре, достаточными и достоверными доказательствами не подтверждается
Причиной возникновения ущерба в виде задолженности ООО, которым руководил осужденный, перед другим ООО, признанным потерпевшим, явился не обман или злоупотребление доверием, а бездействие осужденного, выразившееся в нарушении платежной дисциплины в рамках гражданско-правовых отношений, а именно систематическом неисполнении обязанности по полной оплате цемента в поставленном объеме. Сторона обвинения обязана представить доказательства, свидетельствующие о том, что осужденный, имея возможность погасить задолженность по договору поставки цемента, умышленно не сделал этого
Глава 3. Условное осуждение. Смягчение наказания. Изменение категории преступления. Освобождение из-под стражи
Суд апелляционной инстанции изменил категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести и прекратил уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ
По ч. 4 ст. 159 УК РФ суд назначил наказание условно. Суд принял во внимание, что, несмотря на совершение подсудимым умышленного тяжкого имущественного преступления, направленного на хищение денежных средств, вред иным охраняемым уголовным законом общественным отношениям не причинен
Суд в приговоре должен приводить убедительные мотивы, которые бы свидетельствовали об отсутствии возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания. Учитывая принцип индивидуализации наказания, суд не должен подходить к вопросу о нецелесообразности назначения осужденному условного наказания формально
Мнение потерпевшего не входит в перечень отягчающих наказание обстоятельств, поскольку обязанность государства обеспечивать права потерпевших от преступлений не предполагает наделение их правом определять необходимость осуществления публичного уголовного преследования
Суд второй инстанции учел состояние здоровья осужденного и снизил наказание по ч. 3 ст. 160 УК РФ на 2 года
Лицо, обвиняемое в тяжком преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ, освобождено из-под стражи Верховным Судом РФ. Суд обязан указать в постановлении об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, какие именно конкретные обстоятельства дела и данные о личности обвиняемого свидетельствуют о том, что последний может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также привести доказательства, подтверждающие, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей
Глава 4. Неверная квалификация
Наличие профессиональных обязанностей, регулирование служебной деятельности врача сами по себе не образуют квалифицирующего признака совершения преступления с использованием служебного положения. Подчинение среднего медицинского персонала врачу носит не служебный характер, а связано только с выполнением трудовой функции врача и нижестоящего персонала
В случаях, когда должностное лицо в отношении иных организаций никакими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями не обладает, его действия, связанные с хищением чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, нельзя расценивать как совершенные с использованием служебного положения
Мошеннические действия лица на основании выданной ему доверенности, имеющей общий характер, не могут включать в себя использование служебного положения как квалифицирующий признак
По смыслу закона предварительная договоренность на совершение преступления должна быть между двумя и более исполнителями. Если один исполнитель и два пособника совершают хищение чужого имущества, то квалифицирующий признак совершения преступления группой лиц по предварительному сговору подлежит исключению
