Manual práctico de criminología aplicada

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Beatriz de Vicente de Castro. Manual práctico de criminología aplicada

MANUAL PRÁCTICO DE. CRIMINOLOGÍA APLICADA. Contiene formularios de informes y dictámenes

Índice

I. Prólogo

II. El informe criminológico y la lex artis. La Profesionalización del Criminólogo. El Informe y el Dictamen Criminológico. El Método de Investigación Criminológica. Formulario de Informe Criminológico Genérico

I. LA PROFESIONALIZACIÓN DEL CRIMINÓLOGO

II. EL INFORME Y EL DICTAMEN CRIMINOLÓGICO

III. EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA

IV. FORMULARIO DE INFORME CRIMINOLÓGICO GENÉRICO

1. IDENTIFICACIÓN DEL INFORMADO

2. OBJETO Y FINALIDAD DEL INFORME

3. IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR O AUTORES

4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

5. DATOS Y FUENTES

6. ANTECEDENTES

7. CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA OBJETO DE ANÁLISIS

8. ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO

9. LAS CONCLUSIONES

10. VALORACIONES. PROPUESTAS Y/O RECOMENDACIONES

11. INCLUSIÓN DE ANEXOS

V. CITAS Y BIBLIOGRAFÍA

III. El informe criminológico en el proceso penal. Utilidad del Informe Criminológico en la Fase de Instrucción, su valoración judicial como Prueba Pericial en la Fase del Juicio Oral, y su aplicación en la Fase de Ejecución

I. INTRODUCCIÓN

II. EL PROCESO PENAL

III. LA PRUEBA PERICIAL. 1. PRINCIPIOS GENERALES

2. EL PERITO CRIMINÓLOGO Y SU INFORME

IV. EL INFORME CRIMINOLÓGICO. 1. CONCEPTO

2. OBJETO, CONTENIDO Y ESTRUCTURA

2.1. Encabezamiento

2.2. Motivo y Objeto

2.3. Bases Teóricas y Metodológicas

2.4. Conclusiones del Informe

3. EL INFORME CRIMINOLÓGICO FORENSE EN LA FASE DE INS TRUCCIÓN

4. EL INFORME CRIMINOLÓGICO FORENSE EN LA FASE DE JUICIO ORAL

5. EL INFORME CRIMINOLÓGICO FORENSE EN LA FASE DE EJECUCIÓN

V. CONCLUSIONES

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOGRAFÍA

JURISPRUDENCIA

IV. Revisión bibliográfica nacional y comparada sobre los informes criminológicos

I. INTRODUCCIÓN

II. PRECISIONES CONCEPTUALES

III. EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN EL CONTEXTO COMPARADO

IV. EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN LA ESFERA JUDICIAL

1. EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN EL PROCESO DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

2. EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN Y EN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

3. EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN, PARA ORIENTAR LA INVESTIGACIÓN

4. VALORACIÓN DEL HECHO DELICTIVO

V. EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO

VI. CONCLUSIONES

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

V. El análisis criminológico de perfilado criminal

I. INTRODUCCIÓN

II. EL PERFILADO CRIMINAL

III. ANTECEDENTES DEL PERFILADO CRIMINAL

IV. DESARROLLO DEL PERFILADO CRIMINAL EN ESPAÑA

V. EL SISTEMA ECLÉCTICO DE PERFILADO CRIMINAL, SEPEC

1. APROXIMACIÓN DEDUCTIVA

2. APROXIMACIÓN INDUCTIVA

3. APROXIMACIÓN INDIRECTA

VI. EL INFORME CRIMINOLÓGICO DE PERFILADO CRIMINAL

VII. CONCLUSIONES

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

IX. ANEXO. FORMULARIO DE INFORME CRIMINOLÓGICO DE PERFILADO CRIMINAL. 1. ASUNTO

2. ANTECEDENTES

3. METODOLOGÍA

4. RESULTADOS. 4.1. Resultados de la aplicación del método deductivo: análisis de la escena del crimen

4.2. Resultados de la aplicación del método inductivo

4.3. Perfil Criminológico tentativo del supuesto autor de los hechos

5. VALORACIÓN

6. CONCLUSIONES

VI. El informe criminológico de evaluación del menor infractor

I. INTRODUCCIÓN

II. LOS FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA DELICTIVA EN MENORES

1. LOS FACTORES INDIVIDUALES

1.1. factores relativos a la genética y a la construcción individual

1.2. factores de personalidad

1.3. factores de conducta

1.4. factores de cognición-emoción

1.5. factores relacionados con la inteligencia y las habilidades de aprendizaje

2. LOS FACTORES FAMILIARES

3. LOS FACTORES ESCOLARES

4. LOS FACTORES SOCIALES O COMUNITARIOS

III. EL INFORME CRIMINOLÓGICO DEL MENOR

1. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

VII. El informe criminológico probabilístico de evaluación del riesgo de la criminalidad y la victimización en el ámbito forense, policial y otros

I. INTRODUCCIÓN

II. EL INFORME O DICTAMEN CRIMINOLÓGICO PROBABILÍSTICO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO CRIMINAL DEL AUTOR, DE LA VÍCTIMA/S, DE MEDIDAS PREVENTIVAS O ESTUDIO EN MATERIA DE POLÍTICA CRIMINAL. 1. OBJETIVO DE LA VALORACIÓN DE RIESGO, GENERAL Y ESPECÍFICOS

2. CONCEPTO Y MARCOS TEÓRICOS DE REFERENCIA

2.1. Referencias teóricas o modelos explicativos por factores, dimensiones o mecanismos personales o individuales. (Conceptualización aparecida en la Teoría Triple Riesgo Delictivo (T.R.D) Profesor Santiago Redondo Illescas. Revista Española de Investigación Criminológica n.° 6. Universidad de Barcelona. 2008)

2.2. Referencias teóricas o modelos explicativos por factores, dimensiones o mecanismos sociales o prosociales. [Conceptualización aparecida en la Teoría Triple Riesgo Delictivo (T.R.D) Profesor Santiago Redondo Illescas. Revista Española de Investigación Criminológica n.° 6. Universidad de Barcelona. 2008]

2.3. Referencias teóricas o modelos explicativos por factores, dimensiones o mecanismos desde la oportunidad criminal. [Conceptualización aparecida en la Teoría Triple Riesgo Delictivo (T.R.D) Profesor Santiago Redondo Illescas. Revista Española de Investigación Criminológica n.° 6. Universidad de Barcelona. 2008]

3. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA PARA EL INFORME O DICTAMEN DE PROBABILÍSTICO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS O ESTUDIOS DE POLÍTICA CRIMINAL

3.1. Técnicas y metodología de investigación

3.2. Problemáticas y consejos metodológicos en la elaboración de esta tipología de informes o dictámenes

III. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL TIPO DE INFORME O DICTAMEN PROBABILÍSTICO DE EVALUACIÓN DE RIESGO CRIMINAL DEL AUTOR, DE LA VÍCTIMA/S, DE MEDIDAS PREVENTIVAS O ESTUDIO EN MATERIA DE POLÍTICA CRIMINAL

IV. ESTRUCTURA DE INFORME O DICTAMEN PROBABILÍSTICO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL CRIMINAL AUTOR/ES, DE LA VÍCTIMA/S Y EL DICTAMEN EVALUATIVO DE MEDIDAS PREVENTIVAS O ESTUDIOS DE SOLUCIONES EN MATERIA DE POLÍTICA CRIMINAL

V. BIBLIOGRAFÍA

VIII. Aspectos teórico-prácticos del dictamen pericial en el ámbito médico forense

I. ASPECTOS TEÓRICOS

II. EL INFORME MÉDICO FORENSE

1. PREÁMBULO

2. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL/DE LA MÉDICO/A FORENSE

3. MOTIVO PRECISO DE LA PERICIA

4. METODOLOGÍA DEL INFORME

5. ANAMNESIS-RECOGIDA DE DATOS BIOGRÁFICOS

6. EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA

7. EVALUACIONES COMPLEMENTARIAS

8. CONSIDERACIONES MÉDICO-FORENSES

9. CONCLUSIONES MÉDICO-FORENSES

III. FORMULARIO DE INFORME MÉDICO FORENSE

IV. BIBLIOGRAFÍA

IX. El Informe Criminológico del Analista conductual

I. INTRODUCCIÓN

II. DEL CONDUCTISMO A LA CRIMINOLOGÍA CONDUCTUAL

III. EL ANÁLISIS CONDUCTUAL

IV. PERSONALIDAD COMO EJE VERTEBRADOR DE CONDUCTA

V. ¿CÓMO INFLUYE LA PERSONALIDAD EN LA DELINCUENCIA?

VI. HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS CONDUCTUAL

VII. EL PERFIL INDIRECTO

VIII. INDICADORES CONDUCTUALES

1. INDICADORES OBSERVACIONALES

1.1. Oficinas y dormitorios

2. INDICADORES COMPORTAMENTALES

2.1. Uso de Internet, Redes Sociales y Smartphone

2.2. Intereses vocacionales, deportes, música y juegos

2.3. Comportamiento Verbal

2.4. Comportamiento No Verbal

IX. RECOMENDACIONES PARA EL INFORME CRIMINOLÓGICO DEL ANALISTA CONDUCTUAL

1. EJEMPLO PRÁCTICO

X. CONCLUSIONES

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

X. El informe de evaluación del riesgo y peligrosidad criminal

I. ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DEL RIESGO?

II. ENFOQUES EN LA EVALUACIÓN DEL RIESGO

1. MÉTODO ACTUARIAL

2. JUICIO PROFESIONAL ESTRUCTURADO (JPE)

III. ¿CÓMO SE REALIZA UNA EVALUACIÓN DEL RIESGO?

IV. ALGUNAS CAUTELAS RESPECTO A LA EVALUACIÓN DEL RIESGO

V. EL RESULTADO

VI. EL INFORME EN EVALUACIÓN DEL RIESGO

VII. RECOMENDACIONES FINALES

VIII. MODELO DE INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA O REINCIDENCIA

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

XI. El informe pericial psiquiátrico

I. INTRODUCCIÓN

1. SENTIDO Y REGULACIÓN DEL INFORME PERICIAL EN PSIQUIATRÍA

2. PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ACTUACIÓN PERICIAL EN PSIQUIATRÍA FORENSE

II. REDACCIÓN DEL INFORME PERICIAL PSIQUIÁTRICO. 1. INTEGRACIÓN EN LA REDACCIÓN DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN FORENSE DE LA SALUD MENTAL

2. ESTRUCTURA DEL INFORME PSIQUIÁTRICO PERICIAL

2.1. Preámbulo o Introducción

2.2. Reconocimiento del Periciando

2.3. Consideraciones Clínica, Diagnósticas y Psiquiátrico Forenses

2.4. Conclusiones Psiquiátrico Legales

III. BIBLIOGRAFÍA

XII. Respuesta ante la cifra oscura: encuestas de victimización e informes de autodenuncia

I. INTRODUCCIÓN

II. LA CIFRA NEGRA

III. LA ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN

IV. EL INFORME DE AUTODENUNCIA

V. CONCLUSIONES

VI. BIBLIOGRAFÍA

WEBGRAFÍA

XIII. El informe criminológico forense en la seguridad vial (ICF-V)

I. INTRODUCCIÓN

II. ¿QUÉ ES EL INFORME CRIMINOLÓGICO FORENSE VIAL4?

III. ESTRUCTURA DEL ICF-V

IV. DILIGENCIAS A INCLUIR EN EL INFORME

1. DILIGENCIAS SOBRE EL VICTIMARIO

1.1. Descripción de las Variables Personales

1.2. Descripción de las Variables Pro-Sociales

1.3. Descripción de las Oportunidades Delictivas

1.4. Valoración Criminológica

1.5. Pronóstico de Reiteración Delictiva

2. DILIGENCIAS SOBRE LA VÍCTIMA

V. REFLEXIÓN FINAL

VI. ANEXO: RELACIÓN DE FACTORES (R.P., C.A. Y OP.) INTERVINIENTES EN LA DELINCUENCIA VIAL

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

XIV. El informe criminológico en ciberseguridad. El peritaje informático

I. INTRODUCCIÓN

II. ELABORACIÓN DEL INFORME EN CIBERSEGURIDAD

III. RECONOCIMIENTO DE LA ESCENA Y CUESTIONES PRELIMINARES

IV. IDENTIDAD DEL INCIDENTE Y LA RECOGIDA DE EVIDENCIAS DIGITALES

V. CADENA DE CUSTODIA Y PRESERVACIÓN DE PRUEBAS DIGITALES

VI. ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS DIGITALES RECOGIDAS

VII. CONFECCIÓN DE INFORMES TECNOLÓGICOS. NORMAS GENERALES

VIII. ESTRUCTURA ESENCIAL DEL INFORME PERICIAL TECNOLÓGICO

IX. CLASES DE CONTENIDOS DIGITALES

X. ERRORES EN LA RECOGIDA DE EVIDENCIAS DIGITALES

XI. CONCLUSIONES

XII. FORMULARIO DE INFORME PERICIAL DE CIBERSEGURIDAD

XIII. BIBLIOGRAFÍA

XV. El informe criminológico de valoración de daños

I. INTRODUCCIÓN

II. EL INFORME CRIMINOLÓGICO DE VALORACIÓN DE DAÑOS

III. FORMULARIO DE INFORME CRIMINOLÓGICO DE VALORACIÓN DE DAÑOS

XVI. Los informes criminológicos de revisión de casos, de criminología ambiental y de seguimiento

I. PARTE 1: EL INFORME CRIMINOLÓGICO DE REVISIÓN DE CASOS

1. INTRODUCCIÓN

2. ELABORACIÓN

3. MODELOS

4. BIBLIOGRAFÍA

II. PARTE 2: EL INFORME DE CRIMINOLOGÍA AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO

1. INTRODUCCIÓN

2. ELABORACIÓN

3. MODELOS

4. BIBLIOGRAFÍA

XVII. El informe pericial criminalístico

I. INTRODUCCIÓN

II. TIPOS DE PERICIALES EN CRIMINALÍSTICA

III. EL INFORME PERICIAL EN CRIMINALÍSTICA

IV. CONSIDERACIONES GENERALES:

V. ESTRUCTURA DEL INFORME EN CRIMINALÍSTICA

VI. DESARROLLO DEL INFORME

1. INTRODUCCIÓN

2. INDICIOS RECIBIDOS

3. SOLICITUD

3.1. Cuestiones planteadas/Estudios solicitados

3.2. Generalidades

3.3. Procedimientos

3.4. Otras informaciones

3.5. Equipos utilizados

4. DESARROLLO DEL ENSAYO

5. SITUACIÓN DE LOS INDICIOS

6. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

7. CONCLUSIONES

8. FECHA Y FIRMA

9. ANEXOS

VII. CITAS Y BIBLIOGRAFÍA

XVIII. El informe criminológico desde una perspectiva prospectivística

I. INTRODUCCIÓN

II. UN APUNTE PRELIMINAR: UNA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL DEL INFORME CRIMINOLÓGICO

III. EXPERIENCIAS LEGISLATIVAS Y PROYECTOS REGULATORIOS DE LOS INFORMES CRIMINOLÓGICOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

IV. UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE INTELIGENCIA. LA PRUEBA PERICIAL DE INTELIGENCIA. 1. UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE INTELIGENCIA

2. LA PRUEBA PERICIAL DE INTELIGENCIA

V. EN TORNO A LA PROSPECTIVA. LA PROSPECTIVA CRIMINOLÓGICA

VI. APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA DEL INFORME CRIMINOLÓGICO PROSPECTIVO

VII. BREVE INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA DE CREACIÓN DE ESCENARIOS

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

XIX. Elaboración del informe del detective privado. Estructura y detalles

I. INTRODUCCIÓN

1. ¿QUÉ APORTA, PUES, EL INFORME DEL DETECTIVE A LA INVESTIGACIÓN?

2. ¿CUÁLES SON, ENTONCES, LOS PASOS A SEGUIR?

2.1. Legitimidad

2.2. Firma de un Contrato

2.3. Inscripción en el Libro-Registro

II. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

III. LA ELABORACIÓN DEL INFORME

IV. LA REDACCIÓN DEL INFORME

1. PERSONAS

2. LUGARES

3. DETALLES DE LAS GESTIONES DE INVESTIGACIÓN

4. CONFIDENCIALIDAD

V. LA ESTRUCTURA DEL INFORME

1. INTRODUCCIÓN AL INFORME (ENCABEZADO)

2. ÍNDICE

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. CUERPO DEL INFORME

5. CIERRE DEL INFORME

6. ANEXOS

VI. FUENTES

XX. El informe criminológico de análisis y gestión de riesgos y el informe de compliance

I. EL INFORME DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS. 1. INTRODUCCIÓN

2. PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

4.1. Catálogo general de riesgos:

4.2. Listado orientativo de riesgos delictivos

5. ANÁLISIS DE RIEGOS

5.1. Metodología

5.2. Método William T. Fine

5.3. Consecuencias del Incidente

5.4. Exposición del Riesgo

5.5. Probabilidad de ocurrencia

5.6. Valoración del Riesgo

6. TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN

8. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y CIERRE DEL CICLO

9. SUPUESTO PRÁCTICO DE ANÁLISIS DE RIESGOS

9.1. Contexto

9.2. Alcance

9.3. Análisis

9.4. Conclusiones

9.5. Acciones correctoras y su Justificación

II. EL INFORME DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (COMPLIANCE). CUMPLIMIENTO ÉTICO Y LEGAL

1. CUADRO EJEMPLO DE ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO ÉTICO Y LEGAL

III. ANEXO DE REFERENCIAS LEGALES

IV. ANEXO II BIBLIOGRAFÍA

XXI. El contra informe y los informes integrados

I. EL CONCEPTO

II. FUNDAMENTOS Y BASES TEÓRICAS DEL CONTRAINFORME Y LOS INFORMES INTEGRADOS

III. METODOLOGÍA (“YO MÁS Y MEJOR”) Y PROPUESTA DE FORMULARIOS PARA LA REDACCIÓN FINAL

IV. CITAS Y BIBLIOGRAFÍA

XXII. El perito ante los tribunales. Manual de buenas costumbres

I. INTRODUCCIÓN

II. DEBERES DEL PERITO EN SU INTERVENCIÓN

III. DELITOS QUE PUEDE COMETER UN PERITO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

IV. EL PERITO ANTE LOS TRIBUNALES. MANUAL DE BUENAS COSTUMBRES. COMO DEFENDER UN PERITAJE ANTE LOS TRIBUNALES

V. REFLEXIÓN FINAL

VI. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

Отрывок из книги

BEATRIZ DE VICENTE DE CASTRO

D. JOSÉ LUIS CASTRO DE ANTONIO

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2.Estructura del Informe Psiquiátrico Pericial

2.1.Preámbulo o Introducción

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