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Francisco Javier Garrido Carrillo. Lucha contra la Criminalidad organizada y cooperación judicial en la UE: instrumentos, límites y perspectivas en la era digital
LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y COOPERACIÓN JUDICIAL EN LA UE: INSTRUMENTOS, LÍMITES Y PERSPECTIVAS EN LA ERA DIGITAL
Índice general
Prólogo. Cooperación judicial vs. criminalidad organizada en el marco de la rule of law backsliding. ¿Hacia dónde vamos?
Capítulo I. Debilidades de la orden europea de investigación (oei) en la lucha contra la delincuencia organizada
I. INTRODUCCIÓN
II. FINALIDAD, CONCEPTO Y OBJETO DE LA OEI. 1. FINALIDAD DE LA OEI
2. CONCEPTO Y OBJETO
III. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN MATERIAL
1.1. Regla general y excepciones
1.2. La limitación de procedimientos en los que puede acordarse su emisión
1.3. Fases procesales en las que cabe acordar una OEI
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN SUBJETIVO
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN ESPACIAL
IV. PROCEDIMIENTO ACTIVO PARA LA EMISIÓN DE UNA OEI POR LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS. 1. AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA EMISIÓN
2. MECANISMO DE VALIDACIÓN DE LA OEI
3. INICIATIVA
4. REQUISITOS PARA LA EMISIÓN
4.1. Necesariedad y proporcionalidad. La debida ponderación
4.2. La Equivalencia o requisito de legalidad
5. DENEGACIÓN DE LA EMISIÓN DE LA OEI Y SISTEMA DE RECURSOS
V. VALIDEZ DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL ESTADO DE EJECUCIÓN. LA NECESIDAD DE RESPETAR LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES
VI. REFLEXIÓN FINAL
VII. BIBLIOGRAFÍA
Capítulo II. Las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas penales electrónicas en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada
I. INTRODUCCIÓN
II. LAS ÓRDENES EUROPEAS DE ENTREGA Y CONSERVACIÓN DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS: CONCEPTO Y AMBITO DE APLICACIÓN. 1. CONCEPTO
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
2.1. Ámbito subjetivo
2.2. Ámbito objetivo o material
III. EMISIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS ÓRDENES EUROPEAS DE ENTREGA Y CONSERVACIÓN DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS
1. AUTORIDADES DE EMISIÓN
2. CONDICIONES PARA LA EMISIÓN
2.1. Emisión de una orden europea de entrega
2.2. Emisión de una orden europea de conservación
3. TRANSMISIÓN DE LAS ÓRDENES EUROPEAS DE ENTREGA Y CONSERVACIÓN: DESTINATARIOS Y CERTIFICADOS
3.1. Destinatarios
3.2. Certificados
IV. CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES EUROPEAS DE ENTREGA Y CONSERVACIÓN DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS
1. CUMPLIMIENTO POR EL DESTINATARIO DE LA ORDEN. 1.1. Cumplimiento de un EPOC
1.2. Cumplimiento de un EPOC-PR
2. EJECUCIÓN POR LA AUTORIDAD COMPETENTE
V. PROCEDIMIENTO DE REEXAMEN DE LA ORDEN EUROPEA DE ENTREGA
1. REEXAMEN POR OBLIGACIONES CONTRADICTORIAS BASADAS EN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES O EN INTERESES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES
2. REEXAMEN POR OBLIGACIONES CONTRADICTORIAS BASADAS EN OTROS MOTIVOS
VI. VÍAS DE RECURSO
VII. BIBLIOGRAFIA
Capítulo III. Instrumentos legislativos en la lucha contra la delincuencia organizada1
I. INTRODUCCIÓN
II. BREVE REFERENCIA A LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN
III. UN NUEVO INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS: LAS ÓRDENES EUROPEAS DE ENTREGA Y CONSERVACIÓN. 1. CONSIDERACIONES GENERALES
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
3. AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA EMISIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA DE ENTREGA Y CONSERVACIÓN
4. PRESUPUESTOS PARA LA EMISIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA DE ENTREGA Y CONSERVACIÓN
5. EL DESTINATARIO DE LA ORDEN EUROPEA DE ENTREGA Y CONSERVACIÓN
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA DE ENTREGA Y CONSERVACIÓN
IV. BIBLIOGRAFÍA
Capítulo IV. Reflexiones sobre el proceso de decomiso autónomo y la reserva de la accion de decomiso en el proceso penal
I. INTRODUCCIÓN
II. OBJETIVOS DEL DECOMISO
III. LA MODALIDAD DE DECOMISO AUTÓNOMO
IV. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROCESO DE DECOMISO AUTÓNOMO
V. SUPUESTOS DE APLICACIÓN: ESPECIAL REFERENCIA A LA FACULTAD DE RESERVA DE LA ACCIÓN DE DECOMISO EN EL PROCESO PENAL
1. IMPOSIBILIDAD DE ENJUICIAMIENTO
2. RESERVA DE LA ACCIÓN DE DECOMISO EN EL PROCESO PENAL. 2.1. Concepto y requisitos
2.2. Finalidad
VIII. BIBLIOGRAFÍA
Capítulo V. Algunas luces y sombras en el camino hacia la comunitarización del antiguo tercer pilar
I. LA PERVIVENCIA DE ALGUNAS PECULIARIDADES INSTITUCIONALES Y JURÍDICAS DEL ANTIGUO TERCER PILAR
II. LA DECISIÓN MARCO Y SUS LIMITACIONES PARA GARANTIZAR LA PRIMACÍA DEL DERECHO DE LA UNIÓN
III. EL CONTROL HORIZONTAL ENTRE ESTADOS MIEMBROS DEL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO LÍMITE A LA PRIMACÍA DEL DERECHO DE LA UNIÓN Y A LA CONFIANZA Y RECONOCIMIENTO MUTUOS
IV. LA UTILIZACIÓN EN EL ANTIGUO TERCER PILAR DEL RECURSO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA COMISIÓN HA BRILLADO POR SU ESCASEZ
V. IDEAS FINALES
VI. BIBLIOGRAFÍA
Capítulo VI. El reconocimiento mutuo como principio clave para la lucha contra el crimen organizado
I. INTRODUCCIÓN
II. RECONOCIMIENTO MUTUO Y APROXIMACIÓN LEGISLATIVA
1. EL RECONOCIMIENTO MUTUO COMO PIEDRA ANGULAR DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL
2. LA CONFIANZA MUTUA COMO BASE DEL RECONOCIMIENTO MUTUO
3. APROXIMACIÓN LEGISLATIVA COMPLEMENTARIA AL RECONOCIMIENTO MUTUO
III. LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN
1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA OEI
2. LA OEI COMO INSTRUMENTO IDÓNEO PARA LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
IV. REFLEXIÓN FINAL
V. BIBLIOGRAFÍA
Capítulo VII ¿Existe un “derecho procesal del enemigo” en la lucha contra el terrorismo en España?
I. INTRODUCCIÓN
II. EL “DERECHO PENAL –Y PROCESAL– DEL ENEMIGO”
III. LAS RESPUESTAS LEGALES AL TERRORISMO. 1. LA RESPUESTA DEL REINO UNIDO
2. LA RESPUESTA DE LOS EE.UU
3. LA LEGISLACIÓN PROCESAL ANTITERRORISTA ESPAÑOLA
IV. TERRORISMO Y RESTRICCIONES DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS
V. VALORACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA PROCESAL ESPAÑOLA
VI. NOTA BIBLIOGRÁFICA96
Capítulo VIII. Análisis de efectividad de los mecanismos de lucha contra el terrorismo en la sociedad europea
I. INTRODUCCIÓN
II. APROXIMACIÓN AL ESTADO ACTUAL DEL TERRORISMO EN LA UE. 1. CONCEPTO DE TERRORISMO
2. CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍA DEL TERRORISMO
3. SITUACIÓN DEL TERRORISMO EN LA ACTUALIDAD
III. INSTRUMENTOS DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
1. LEGISLATIVOS DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR. 1.1. Directiva 2017/541 de lucha contra el terrorismo
1.2. Directiva 2016/681, relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros en relación a delitos de terrorismo y delincuencia grave
1.3. Reglamentos de interoperabilidad de los sistemas de información
1.4. Decisiones PESC sobre listas de terroristas
1.5. Reglamento sobre la lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea
2. INSTITUCIONALES
2.1. Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo
2.2. Unidad de Europol para luchar contra la propaganda terrorista en Internet
2.3. Unidad de Europol para la inteligencia financiera
2.4. Otros servicios de apoyo de Europol
2.5. Registro Antiterrorista de Eurojust
2.6. Evaluación del sistema institucional
3. INTERESTATALES: INTENSIFICACIÓN EXTERIOR DE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
IV. CONCLUSIONES
V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LEGISLATIVAS
Capítulo IX. El equipo conjunto de investigación como instrumento en la lucha contra el crimen organizado en la era de la digitalización1
I. INTRODUCCIÓN
II. BASE Y NATURALEZA JURÍDICAS. 1. BASE JURÍDICA
2. NATURALEZA JURÍDICA
III. CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DERIVADAS DEL USO DE UN ECI. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN OBJETIVO
2. AUTORIDADES COMPETENTES Y PARTICIPACIÓN DE ORGANISMOS DE LA UE
3. REQUISITOS FORMALES Y TEMPORALES
4. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN, TRANSMISIÓN Y ADMISIBILIDAD DE LAS FUENTES DE PRUEBA
5. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
IV. LA NECESIDAD DE ADAPTAR LOS ECI A LA ERA DE LA DIGITALIZACIÓN. 1. EL IMPACTO CRISIS COVID-19 Y LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD
2. SOBRE LA NECESIDAD DE UNA REFORMA LEGISLATIVA DEL INSTRUMENTO
2.1. Reformar el instrumento a nivel europeo
2.2. Reformar la transposición a nivel nacional
2.3. Adecuar su funcionamiento a la era de la digitalización
V. CONCLUSIONES
VI. BIBLIOGRAFÍA
Capítulo X. La interoperabilidad de los sistemas de información de gran magnitud de la Unión Europea y la detección de identidades múltiples: garantías y responsabilidades1
I. LA INTEROPERABILIDAD DE LOS REGLAMENTOS 2019/817 Y 2019/818: ¿QUID PLURIS?
II. UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
III. LA DETECCIÓN DE IDENTIDADES MÚLTIPLES: ANÁLISIS DEL ART. 21 DE LOS REGLAMENTOS SOBRE INTEROPERABILIDAD
1. EL PROCEDIMIENTO AUTOMATIZADO: LOS VÍNCULOS BLANCO Y AMARILLO
2. EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN MANUAL
IV. GARANTÍAS EN EL PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DE IDENTIDADES MÚLTIPLES
1. EL DERECHO DE INFORMACIÓN DEL INTERESADO
2. EL DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES Y EL DERECHO DE RESTRICCIÓN AL TRATAMIENTO. 2.1. El Portal web
2.2. El régimen general para el acceso, rectificación, y supresión de los datos personales en el DIM
V. LOS RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES VINCULADOS
1. LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DE DATOS EN LOS REGLAMENTOS SOBRE INTEROPERABILIDAD
2. EL ROL DE LAS AGENCIAS DE LA UNIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DE IDENTIDADES MÚLTIPLES
2.1. La Agencia Europea de Guardia Fronteras y Costas responsable del tratamiento de datos de la Unidad Central SEIAV
2.2. eu-LISA: ¿de encargada a responsable del tratamiento de datos?
VI. CONCLUSIONES
VII. BIBLIOGRAFÍA
Capítulo XI. Posibilidades de uso de los datos de tráfico y localización para la represión de la delincuencia organizada
I. LOS DATOS DE TRÁFICO Y LOCALIZACIÓN ASOCIADOS A LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS: ELEMENTOS CLAVE PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO
II. LOS DATOS DE TRÁFICO Y LOCALIZACIÓN: DATOS PERSONALES PROTEGIDOS POR UN HAZ DE DERECHOS FUNDAMENTALES
III. LA LEY 25/2007 SOBRE CONSERVACIÓN DE DATOS DE TRÁFICO CON FINES PENALES
IV. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LOS REGÍMENES DE CONSERVACIÓN DE DATOS DE TRÁFICO
1. LA SENTENCIA DIGITAL RIGHTS: EL PRIMER GOLPE A LOS REGÍMENES DE CONSERVACIÓN DE DATOS DE TRÁFICO
2. LA SENTENCIA TELE 2 SVERIGE: EL TIRO DE GRACIA A LOS REGÍMENES NACIONALES DE CONSERVACIÓN INDISCRIMINADA DE DATOS
3. LA SENTENCIA LA QUADRATURE DU NET: UN NUEVO PLANTEAMIENTO PARA LA LUCHA CONTRA LAS AMENAZAS MÁS GRAVES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL
3.1. Sobre las medidas legislativas que establecen la conservación preventiva de los datos de tráfico y de los datos de localización para proteger la seguridad nacional
3.2. Sobre las medidas legislativas que establecen la conservación preventiva de las direcciones IP y de los datos relativos a la identidad civil a efectos de la lucha contra la delincuencia y de la protección de la seguridad pública
3.3. Sobre las medidas legislativas que establecen la conservación rápida de los datos de tráfico y de localización a efectos de la lucha contra la delincuencia grave
3.4. Sobre el análisis automatizado de los datos de tráfico y de localización
3.5. Sobre la recopilación en tiempo real de los datos de tráfico y de localización
3.6. Sobre la posibilidad de que un tribunal pueda validar el uso de datos de tráfico obtenidos en virtud de una norma nacional incompatible con el Derecho de la Unión
V. LA DELICADA SITUACIÓN DEL RÉGIMEN NACIONAL DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE DATOS DE TRÁFICO
VI. CONCLUSIONES
Capítulo XII. El agente encubierto informático en la lucha contra la pornografía infantil1
I. INTERNET, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y PORNOGRAFÍA INFANTIL
II. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO
III. LÍMITES DEL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO. 1. EL DELITO PROVOCADO, PRUEBAS DE CARGO A UN PRECIO MUY ALTO
2. EL RESPETO A LOS DERECHOS, GARANTÍAS DEL IMPUTADO ASÍ COMO A LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL
3. EL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO COMO FUENTE DE INVESTIGACIÓN Y COMO PRUEBA EN EL PROCESO PENAL, UNA CUESTIÓN CONTROVERTIDA
IV. CONCLUSIONES
V. BIBLIOGRAFÍA
