«Противодействие легализации (отмыванию) преступных...»
Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры.
Настоящее издание является попыткой систематизации существующей системы мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. В его рамках рассматриваются как международно-правовые основы противодействия данному явлению, зарубежный опыт, так и выстроенная система мер противодействия легализации преступных доходов согласно российскому законодательству.
www.litres.ru КупитьРеклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Легализация доходов, приобретенных преступным путем
Научная новизна работы определяется тем, что уголовно-политические проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ранее комплексно не исследовались.
В вышеназванном Законе о противодействии легализации говорится о доходах, полученных преступным путем, а в уголовном законе – о денежных средствах или имуществе, приобретенных преступным путем (ст. 174 УК РФ) или приобретенных в результате совершения преступления (ст. 1741 УК РФ).
www.litres.ru КупитьРеклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Читать онлайн «Финансовый мониторинг: управление рисками...»
Противодействие использованию банковской системы в целях легализации доходов, полученных преступным путем (отмыванию денег), и финансирования терроризма – сравнительно новая сфера деятельности и для национальных властей, и для банков.
1.1. Задачи в сфере борьбы с отмыванием денег в Люксембурге. Создание эффективного механизма противодействия легализации преступных доходов в кредитных организациях является одной из острых и актуальных международных проблем.
www.litres.ru КупитьРеклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
-
Противодействие легализации (отмыванию) доходов...
www.chitai-gorod.ru КупитьРеклама. ООО «Новый Книжный Центр», ИНН: 7710422909, erid: LatgBWGRZ.
Читать онлайн «Финансовый мониторинг: управление рисками...»
www.litres.ru КупитьРеклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов...
My-shop.ru КупитьРеклама. ООО "Магазин книг", ИНН: 9725076959, erid: 4CQwVszL76wuPqttfFA.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов...
My-shop.ru КупитьРеклама. ООО "Магазин книг", ИНН: 9725076959, erid: 4CQwVszL76wuPqttfFA.
Читать онлайн «Актуальные вопросы развития национальных...»
www.litres.ru КупитьРеклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Для формирования результатов поиска книг использованы различные сервисы поисковых систем.
Выше вы можете купить бумажную и электронную версию книги дешево и по самой лучшей цене в известных интернет-магазинах Лабиринт, Читай-Город, Буквоед, МИФ, Озон, book24, Литрес. Книги можно купить со значительными скидками!