Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Сокращения, принятые в издании
Тема 1. Понятие преступлений в сфере экономики
Введение
1. Содержание понятия «преступление в сфере экономики»
2. Виды преступлений в сфере экономики
3. Виды преступлений против собственности
4. Виды преступлений в сфере экономической деятельности
5. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих организациях
Заключение
Вопросы к семинарским занятиям
Список нормативных правовых актов и литературы
Тема 2. Методика расследования краж
Введение
1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики краж
2. Особенности производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
3. Разработка версий. Планирование расследования
4. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных подразделений
Заключение
Вопросы к семинарским занятиям
Список нормативных правовых актов и литературы
Нормативные правовые акты
Литература
Тема 3. Методика расследования мошенничества
Введение
1. Общее понятие мошенничества по российскому законодательству
2. Криминалистическая характеристика мошенничества
3. Особенности расследование мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
3.1. Первоначальный этап расследования
3.2. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этан расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов
3.3. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования мошенничества, связанного с нецелевым использованием денежных средств
3.4. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования мошенничества в банковской и кредитной сферах
4. Последующий этап расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов
Заключение
Вопросы к семинарским занятиям
Список нормативных правовых актов и литературы. Нормативные правовые акты
Литература
Тема 4. Особенности расследования мошенничества, связанного с рейдерскими захватами
Введение
1. Правовое и информационное обеспечение расследования преступлений, совершенных с целью незаконного корпоративного захвата
2. Методика расследования рейдерских захватов
2.1. Система корпоративного управления и способы рейдерских захватов
2.2. Способы рейдерских захватов
2.2.1. Нарушения системы корпоративного управления в звене: «общее собрание участников → исполнительный орган» (тип А)
2.2.2. Нарушения системы корпоративного управления в звене «исполнительный орган → активы» (тин Б)
3. Первоначальные и дальнейшие следственные действия
3.1. Обстоятельства, подлежащие установлению (доказыванию)
Вопросы к семинарским занятиям
Список нормативных правовых актов и литературы
Нормативные правовые акты
Литература
Материалы судебной практики
Тема 5. Расследование уничтожения или повреждения имущества путем поджога и неосторожного обращения с огнем
Введение
1. Общие положения расследования поджогов и преступных нарушений пожарной безопасности
1.1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений требований пожарной безопасности
1.2. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования:
1.3. Обстоятельства, подлежащие установлению
2. Методика расследования поджогов
2.1. Криминалистическая характеристика поджогов
2.2. Особенности осмотра места происшествия
2.3. Назначение судебных экспертиз[17]
3. Методика расследования нарушений требований пожарной безопасности[23]
3.1.Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования
3.2. Особенности допроса свидетелей и подозреваемых (лиц, на которых лежала обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности)
Заключение
Вопросы к семинарским занятиям
Список нормативных правовых актов и литературы
Нормативные правовые акты
Литература
Тема 6. Расследование незаконного предпринимательства
Введение
1. Правовая характеристика незаконного предпринимательства
2. Выявление признаков незаконного предпринимательства. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию
3. Типичные следственные ситуации, криминалистические версии и вопросы взаимодействия при расследовании незаконного предпринимательства
4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по делам о незаконном предпринимательстве
4.1. Особенности тактики осмотра места происшествия, местности, жилища, иного помещения
4.2. Особенности тактики осмотра документов и предметов
Заключение
Вопросы к семинарскому занятию
Список нормативных правовых актов и литературы
Нормативные правовые акты
Литература
Тема 7. Методика расследования налоговых преступлений
Введение
1. Основные причины и уголовно-правовой анализ уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, а также с организаций
1.1. Основные причины от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, а также с организаций
1.2. Уголовно-правовой анализ налоговых преступлений
1.2.1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ)
1.2.2. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ)
1.2.3. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ)
1.2.4. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ)
2. Методика выявления налоговых преступлений
3. Методика расследования налоговых преступлений
4. Совершенствование системы предупреждения и противодействия налоговым преступлениям
Заключение
Список нормативных правовых актов и литературы
Нормативные правовые акты
Литература
Тема 8. Борьба с экономическими преступлениями в сфере топливно-энергетического комплекса
Введение
1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса
2. Способы совершения преступлений в сфере ТЭК и механизм следообразования
2.1. Способы хищений нефти из нефтепроводов с помощью несанкционированных врезок
2.2. Механизм следообразования. Его значение в поиске и обнаружение несанкционированных врезок
2.3. Практика выявления и пресечения несанкционированных врезок
3. Иные виды преступлений в сфере ТЭК и способы их совершения
3.1. Незаконная переработка нефти на «минизаводах»
3.2. Хищения нефтепродуктов на железнодорожном и водном транспорте
3.3. Хищения нефтепродуктов с использованием служебного положения
3.4. Занижение реального объема нефтепродуктов при транспортировке за рубеж
3.5. Контрабанда нефтепродуктов, совершаемая в обход таможенных постов
3.6. Хищения нефтепродуктов на перерабатывающих и сбытовых предприятиях нефтяных компаний[43]
3.6.1. При приемке нефтепродуктов, перевозимых железнодорожным транспортом
3.6.2. Путем подлога документов на поправки вместимости резервуаров за счет неровностей днищ и укрытия недостач или излишков нефтепродуктов на нефтебазе
3.6.3. При приемке нефтепродуктов, прибывших железнодорожным транспортом (при обнаружении неправильно оформленных сопроводительных документов) хищения совершаются с участием членов комиссий нефтебаз по их приемке
3.6.4. Путем завышения при отпуске их удельного веса
3.6.5. Вывоз с нефтебазы излишков нефтепродуктов за счет занижения удельного веса
3.6.6. Вывоз нефтепродуктов с территории нефтебазы по фиктивной накладной
3.6.7. Слив нефтепродукта через сливное устройство резервуара на АЗС
3.6.8. Хищение нефтепродуктов из сливных устройств для скачивания нефтепродуктов из железнодорожных цистерн
3.6.9. Хищение нефтепродуктов из заливного устройства железнодорожных цистерн при помощи «отжатия» люка
3.6.10. Хищение нефтепродуктов из бензобака бензовоза при помощи фиктивного опломбирования
3.6.11. Хищение нефтепродуктов с нефтебазы с использованием трубопроводов, идущих от клапанов до концевых задвижек бензовоза
3.6.12. Хищение нефтепродуктов с нефтебазы с использованием вращения калибровочной планки на автоцистерне бензовоза
3.7. Хищение нефтепродуктов с использованием фиктивного свидетельства о калибровке автоцистерн
3.8. Хищение нефтепродуктов с помощью временного отключения счетчика механизма автоматического стабилизатора напряжения[44]
3.9. Хищение нефтепродуктов при помощи замены гибкого элемента в пломбах государственного поверителя и одноразовых номерных пломбах
3.9.1. Хищение нефтепродуктов путем неоприходования излишков нефтепродуктов, прибывших железнодорожным транспортом
3.9.2. Хищение нефтепродуктов с нефтебаз путем вывоза излишков нефтепродуктов в топливном баке автомобиля
3.9.3. Хищение нефтепродуктов путем внесения конструктивных изменений в автоиистернах
3.9.3.1. Путем установки дополнительного топливного бака и трубопровода от автоцистерны в основной топливный бак автомобильной цистерны
4. Особенности осмотра места происшествия
4.1. Осмотр места несанкционированной «врезки»
4.2. Осмотр места повреждения на линейной части МНПП
4.3. Осмотр места повреждения в колодце
5. Возбуждение уголовного дела и проведение неотложных следственных действий
5.1. Проверка информации с целью установления признаков преступления
5.2. Первоначальный этан расследования
5.3. Последующий этап расследования
5.3.1. Проведение следственных действий
5.3.1.1. Допрос
5.3.1.2. Проверка показаний на месте
5.3.1.3. Назначение судебных экспертиз
Заключение
Вопросы к семинарским занятиям
Список нормативных правовых актов и литературы
Нормативные правовые акты
Литература
Тема 9. Противодействие коррупции как форма борьбы с экономической преступностью
Введение
1. Понятие и общая характеристика коррупции
2. Криминалистическая и криминологическая характеристики взяточничества
3. Ответственность за коррупцию. Современное состояние правового обеспечения противодействия коррупции
4. Особенности первоначального этапа расследования взяточничества
4.1 Типичные следственные ситуации и версии первоначального этана расследования взяточничества
Заключение
Вопросы к семинарским занятиям
Список нормативных правовых актов и литературы
Нормативные правовые акты
Литература
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации
.....
На первоначальном этане расследования краж, грабежей и разбоев складываются следующие типичные ситуации
Лицо, подозреваемое в совершении кражи, грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения.
.....