Оглавление
Игорь Платонов. Безопасность бизнеса: регламенты
Вступление
Регламент по сохранности ТМЦ и денежных средств в магазинах
Технология контроля опломбирования автомашин
Алгоритм действий при покупке товаров персоналом магазина по окончании рабочей смены до закрытия магазина
Инструкция по проверке организации по месту нахождения в г. Москва и Московской области
Аттестация контролеров Отдела экономической безопасности
О выборочных проверках списания брака
О внешнем виде контролеров Службы контроля Отдела экономической безопасности. Дирекция безопасности бизнеса
Инструктивное письмо по организации сохранности товарно-материальных ценностей на складе оборудования
Инструктивное письмо по организации сохранности товарно-материальных ценностей в Столярном цехе
Алгоритм действий при ночных работах на магазинах компании
Алгоритм заведения в СКУД сотрудников на удалённых объектах
Алгоритм контроля выдачи ГСМ на проекте «Родная Деревня»
Алгоритм работы сотрудников ДБ по контролю перемещения основных средств
Алгоритм контроля работы продавца по сервису
Алгоритм ночного обхода
Алгоритм Взаимодействия УМ с сотрудниками ОББ, при подаче заявления в правоохранительные органы о совершенном преступлении (правонарушении)
Алгоритм проверки личных медицинских книжек сотрудников на объектах Компании
Алгоритм проверки Товарного отчета Начальником Службы экономической безопасности бизнес направления «Родная Деревня»
Алгоритм фиксации в ЖУРВ сотрудников бизнес-направления «Родная Деревня»
Инструктивное по ведению кассовой дисциплины в кафе
Инструкция по действиям сотрудников Компании при прибытии на торговый объект посетителей, представившихся сотрудниками Компании
Инструкция по перемещению информации через USB порты
Положение по организации работы технического надзора
Алгоритм Приемка на производство товаров из торгового зала
Процедура контроля выполнения технологии работы контролерами с помощью удалённого видеонаблюдения
Регламент контроля сотрудниками Дирекции безопасности выдачи и списания бензина и солярки в бизнес направлении Родная деревня
Регламент по организации работы контролера-парковщика на территории, прилегающей к супермаркету
Регламент по заслушиванию сотрудников подразделений безопасности
Регламент отложенного контроля ОИ при проведении полной инвентаризации на производственных проектах в Зоне производства
Регламент по приёмке, перемещению и утилизации товара, проверки документов утилизации и товарных отчетов на магазинах
Регламент по проверке Главной кассы магазинов сети и Производственных проектов
Регламент по сохранности денежных средств в магазинах
Временный Регламент по сохранности товарно-материальных ценностей и основных средств в бизнес направлении Родная деревня
Отрывок из книги
Цель: Обеспечение сохранности активов Компании.
ТЗ – торговый зал
.....
3.2.4. По окончанию приемки товара и оформлению соответствующей записи в Журнале приемки товара, ТП (зав. складом) передает приходные документы поставщика БМ (бухгалтеру производства), который производит оформление поступления товаров от поставщиков при полном соответствии цены, количества и реквизитов в программе на основании образцов с обязательным указанием места хранения товара (производство или ТЗ).
3.2.5. Бухгалтерам магазина, производства запрещено приходовать накладную без подписи и расшифровки подписи КСПП. СКСПП-приемки (СКСПП), по окончанию текущего рабочего дня, сверяет Журнал учета ТТН с реестром товарного отчета, выявляет недостатки и отмечает их на титульном листе. На следующий день, после закрытия операционного дня, БМ формирует товарный отчет для ЦО и в этот же день передает его для проверки СКСПП торгового зала (СКСПП). СКСПП торгового зала (СКСПП) сверяет сформированный товарный отчет с ранее сверенным реестром и подтверждает соответствие наличия первичных документов данным, указанным в реестре товарного отчета, а также наличие подписей КСПП на каждом документе товарного отчета своей подписью с расшифровкой фамилии и указанием даты проверки. Все выявленные нарушения, при проверке товарного отчета, СКСПП-торгового зала (СКСПП) отрабатывает совместно с БМ.
.....
