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Jorge Feliu Rey. El contrato de Escrow
EL CONTRATO DE ESCROW
Índice
Abreviaturas
Introducción
Capítulo I. Pasado y presente de un concepto monosémico a otro polisémico
I. ANTECEDENTES: ORIGEN Y ELEMENTOS CONFIGURADORES
1. ENTREGA FÍSICA Y CONDICIONADA DEL DOCUMENTO (DELIVERY)
2. EL DEPOSITARIO TIENE QUE SER UNA PERSONA “EXTRAÑA”
3. LA IRREVOCABILIDAD DE LA ENTREGA
4. LA NECESARIA EXISTENCIA DE UN CONTRATO PREVIO
II. UNOS ANTECEDENTES MÁS CERCANOS. UNA REGULACIÓN MÁS ACTUALIZADA
III. LA EXTENSIÓN DEL ESCROW A OTROS ÁMBITOS: SU TRANSFORMACIÓN
1. EN EL SECTOR INMOBILIARIO
2. EN EL SECTOR TECNOLÓGICO
3. EN EL ÁMBITO SOCIETARIO
4. EN EL CROWDFUNDING (FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA)
5. EN LAS TRANSACCIONES A DISTANCIA
6. EN LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
IV. UN PASO MÁS: LA INCIDENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN EL CONTRATO DE ESCROW
1. DE LOS BIENES CORPORALES A LOS INCORPORALES: SOPORTES ELECTRÓNICOS, TOKEN DIGITALES Y CRIPTOACTIVOS
2. DE LA TRANSMISIÓN FÍSICA A LA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA. DE LA ERA DE LA ENTREGA A LA ERA DEL ACCESO. DE LA POSESIÓN AL CONTROL
3. LA AUTOMATIZACIÓN Y AUTOEJECUCIÓN DEL ESCROW (SMART CONTRACTS) Y LOS SISTEMAS DE REGISTROS DISTRIBUIDOS
V. RECONOCIMIENTO DEL ESCROW EN LA PRAXIS ESPAÑOLA: UNA SINGULARIDAD JURISPRUDENCIAL
VI. EL CONTRATO DE ESCROW COMO CONCEPTO POLISÉMICO: UNA PROPUESTA DE CATEGORIZACIÓN
Capítulo II. Naturaleza jurídica
I. INTRODUCCIÓN
II. EL CONTRATO DE ESCROW COMO CONTRATO DE DEPÓSITO
1. EL INTERÉS DEL DEPOSITANTE COMO MOTIVO DE CONSTITUCIÓN DEL DEPÓSITO
1.1. Contrato de depósito designando a un tercero en el contrato
1.2. Contrato a favor de un tercero
1.3. El secuestro voluntario
1.4. Depósitos en interés de tercero
2. LOS BIENES OBJETO DE DEPÓSITO: LA ESENCIALIDAD MOBILIARIA
3. EL DERECHO DE RESTITUCIÓN DEL DEPOSITANTE
4. EL DERECHO DE RESTITUCIÓN AL DEPOSITANTE
5. EL DERECHO DE RETENCIÓN DEL DEPOSITARIO
6. EL DEPÓSITO IRREGULAR
7. LAS POSIBLES OTRAS FUNCIONES DEL DEPOSITARIO COMO MEDIO DE DESNATURALIZACIÓN DEL CONTRATO DE DEPÓSITO
III. EL CONTRATO DE DEPÓSITO: ESPECIALIDADES A FAVOR DEL ESCROW
1. EL DEPÓSITO NOTARIAL
1.1. Evolución legislativa
1.2. Naturaleza jurídica
1.3. Contenido de la regulación
a. Régimen general
b. Régimen para documentos en soporte digital
2. LA REGULACIÓN DE LA LEY DEL FUERO NUEVO: EL DEPÓSITO EN GARANTÍA Y EL DEPÓSITO EN INTERÉS DE TERCERO
2.1. El depósito como garantía (Ley 474 FN)
2.2. El depósito en interés de tercero (Ley 552 FN)
3. DEPÓSITO A FAVOR DE SUJETO ALTERNATIVAMENTE DETERMINADO
IV. EL CONTRATO DE ESCROW COMO CONTRATO DE MANDATO
1. LA ACTUACIÓN DEL MANDATARIO EN INTERÉS DEL MANDANTE. EL MANDATO CONJUNTO
2. EL MANDATO IRREVOCABLE
3. LA OBLIGACIÓN DE CUSTODIA DEL MANDATARIO
4. RENUNCIA DEL MANDATARIO
5. LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL MANDANTE COMO CAUSAS DE FINALIZACIÓN DEL MANDATO
V. EL CONTRATO DE ESCROW Y EL CRÉDITO DOCUMENTARIO
VI. EL CONTRATO DE ESCROW COMO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON CONDICIÓN SUSPENSIVA
VII. EL CONTRATO DE ESCROW COMO CONTRATO DE SERVICIOS
VIII. EL CONTRATO DE ESCROW COMO NEGOCIO FIDUCIARIO
Capítulo III. Elementos configuradores
I. INTRODUCCIÓN
II. SUJETOS
1. EL DEPOSITANTE
2. EL DEPOSITARIO
2.1. La necesidad de un depositario en el contrato de escrow
2.2. El impacto de la tecnología en la estructura y las funciones del contrato de escrow. a. La sustitución del depositario-persona por el depositario-máquina (agente electrónico)
b. A vueltas con el criterio de la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2014
2.3. La condición de depositario/agente escrow: Características, limitaciones y tipología
2.4. Las obligaciones del depositario
a. Cumplimiento de las instrucciones y entrega/acceso
b. Deber de custodia/Deber de eliminación o pérdida de control
c. Limitaciones convencionales de la responsabilidad
c.1. Cláusulas exoneratorias de responsabilidad
c.2. Cláusulas limitadoras de la responsabilidad
c.3. Cláusulas agravatorias de responsabilidad
2.5. La remuneración al depositario y su incidencia en el negocio principal. a. La remuneración con carácter general
b. El incumplimiento del pago de la remuneración y posibles soluciones
c. El incumplimiento en el pago de la remuneración, derecho de retención y frustración del negocio principal
3. EL BENEFICIARIO O MÚLTIPLES BENEFICIARIOS
III. NEGOCIO PRINCIPAL Y CONTRATO DE ESCROW
IV. LAS ENTREGAS
1. PRIMERA ENTREGA (FIRST DELIVERY)
1.1. Naturaleza real o consensual del contrato
1.2. La irrevocabilidad de la entrega
1.3. Un caso particular de revocabilidad: el derecho de desistimiento
1.4. Efectos de la entrega
a. La integración del bien en el patrimonio del depositario
b. La no integración del bien en el patrimonio del depositario
c. Los posibles efectos solutorios de la entrega del bien
2. SEGUNDA ENTREGA (SECOND DELIVERY) O “ACCESO” AL BIEN
V. LA CONDICIÓN. 1. LA CONDICIÓN VS. LA OBLIGACIÓN CON CONDICIÓN
2. OBLIGACIÓN CONDICIONAL, ESCROW E IRREVOCABILIDAD. 2.1. La obligación condicional como justificación adicional de la irrevocabilidad
2.2. Un argumento más: el derecho de conservación del art. 1121 CC
3. LA CONDICIÓN EN EL CONTRATO DE ESCROW
VI. DURACIÓN DEL ESCROW VS. DETERMINACIÓN TEMPORAL DE LA CONDICIÓN. OTRAS POSIBLES CAUSAS DE TERMINACIÓN
Bibliografía
