Жанры
Авторы
Контакты
О сайте
Книжные новинки
Популярные книги
Найти
Главная
Авторы
Коллектив авторов
Финансовый мониторинг. Том II
Читать книгу Финансовый мониторинг. Том II - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 1
Оглавление
© ООО «Юстицинформ», 2018
* * *
Предыдущая
Следующая
1
2
3
4
5
6
7
8
Оглавление
Купить и скачать книгу
Вернуться на страницу книги Финансовый мониторинг. Том II
Оглавление
Страница 1
Авторский коллектив
Раздел III
Функции федеральной службы по финансовому мониторингу и организация контроля за субъектами, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом
Глава 9
Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю
§ 1. Функции Росфинмониторинга и механизм выявления сделок, подлежащих обязательному контролю
Раздел III
Функции федеральной службы по финансовому мониторингу и организация контроля за субъектами, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом
Глава 9
Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю
§ 2. Понятие обязательного контроля сомнительных сделок и финансовых операций
Раздел III
Функции федеральной службы по финансовому мониторингу и организация контроля за субъектами, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом
Глава 9
Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю
§ 3. Предусмотренные федеральным законодательством критерии сомнительных сделок и операций, подлежащих обязательному контролю
Раздел III
Функции федеральной службы по финансовому мониторингу и организация контроля за субъектами, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом
Глава 9
Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю
§ 4. Фиксирование, хранение и представление информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг
Раздел III
Функции федеральной службы по финансовому мониторингу и организация контроля за субъектами, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом
Глава 10
Организация внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
{buyButton}
Подняться наверх