Оглавление
Группа авторов. Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС
Введение
Глава I. Проблемы и перспективы формирования организационно-правовых основ ПОД/ ФТ в государствах – членах ЕврАзЭС
1.1. Анализ зарубежного опыта создания наднациональных правовых и институциональных основ ПОД/ФТ
1. Международные акты в сфере ПОД/ФТ
2. Правовые и институциональные основы формирования системы ПОД/ФТ в ЕС и других интеграционных образованиях
3. Заимствование международного опыта для создания организационно-правовых основ ПОД/ФТ в ЕврАзЭС
1.2. Институциональные основы ПОД/ФТ в государствах – членах ЕврАзЭС[48]
1.3. Проблемы и перспективы имплементации новых Рекомендаций ФАТФ в национальные законодательства государств – членов ЕврАзЭС[116]
1.4. Актуальные вопросы взаимосвязи и координации политики в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и антикоррупционной политики в ЕврАзЭС[152]
Глава II. Проблемы и перспективы развития национальной системы ПОД/ФТ применительно к банковскому сектору России
2.1. Особенности реализации международных противолегализационных процедур в российской банковской практике
2.2. Сущность, факторы и виды банковских рисков в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
2.3. Инструменты управления специфическими банковскими рисками в области ПОД/ФТ
2.4. Развитие нормативно-правового регулирования деятельности российских банков в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Отрывок из книги
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является важным элементом борьбы с отмыванием денег и терроризмом, а также условием повышения региональной и международной безопасности, необходимым условием снижения коррупции[1].
Актуальность совершенствования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, основывается в первую очередь на том, что масштаб и тяжесть последствий террористических акций напрямую зависят от объема финансирования террористической организации. Поэтому проблема финансирования терроризма оказывается в центре внимания международного сообщества. Таким образом, наряду с международным сотрудничеством в области предотвращения и пресечения самих террористических актов необходимо пресечение источников его финансирования.
.....
• наличии у финансовой организации сомнений относительно достоверности или адекватности ранее полученных данных по идентификации клиента.
Меры по надлежащей проверке клиента, которые должны быть приняты, включают:
.....
