Оглавление
Группа авторов. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты
Введение
Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
1.1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
1.2. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Глава 2. Особенности методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
2.1. Особенности возбуждения уголовных дел по признакам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
2.2. Первоначальные следственные действия при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
2.3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
2.4. Последующие этапы расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Глава 3. Применение специальных знаний в расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
3.1. Теоретические основы использования специальных знаний в расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
3.2. Участие специалиста в расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
3.3. Криминалистические аспекты назначения и производства судебных экспертиз при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
3.4. Современные возможности криминалистической техники, применяемой при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Заключение
Библиография
Нормативные правовые акты и иные официальные документы (в действующих редакциях)
Монографии, учебники, учебные пособия
Статьи
Диссертации и авторефераты
Отрывок из книги
Гриненко А. В., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (университет) МИД Российской Федерации;
Коляда А. В., кандидат юридических наук, старший инспектор Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу;
.....
Как было указано выше, предмет легализации – достаточно широкое понятие. Так, им может быть признан объект недвижимости, который был построен из стройматериалов, приобретенных преступным путем. В данном случае речь идет об имуществе, которое было «переработано» из средств, полученных в результате преступления[26].
Проблемным является и вопрос о том, каким образом должно быть установлено «преступное происхождение» доходов. Квалификация преступления, в результате которого были получены такие доходы, определяющего значения в данном случае не имеет. Как показывает изучение практики, произведенное рядом ученых, это чаще всего – хищения, контрабанда, вымогательство, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, незаконный оборот оружия, незаконные предпринимательство и банковская деятельность и т. п.[27]
.....
