Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Аннотация
ГЛАВА 1. ЦЕНА БЕЗДУМНОГО ДОВЕРИЯ: КАК Я ПОТЕРЯЛ И СБЕРЕГ МИЛЛИОНЫ
ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КНИГИ
ГЛАВА 3. ВАЖНОСТЬ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ
ГЛАВА 4. ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
4.1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)
4.2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
4.3 Антимонопольное законодательство
4.4 Законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
ГЛАВА 5. ПЕРВЫЕ ШАГИ: ОТ ХАОСА К СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ В РАМКАХ ВАШЕГО БИЗНЕСА
5.1. Как провести проверку контрагентов
5.2. Как внедрить проверку контрагентов
5.3. Разработка стратегии управления рисками
5.4. Контрольный список Due Diligence
5.5. Шаблон анализа финансовой отчетности
5.6. Шаблон проверки контракта
5.7. Интерпретация результатов контрольного списка и шаблонов
5.8. Контрольный список Due Diligence
5.9. Шаблон анализа финансовой отчетности
5.10. Шаблон проверки контракта
ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ
ЭТАП 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕРКИ. 1.1. Определение целей проверки
ЭТАП 2. ВЫБОР МЕТОДА ПРОВЕРКИ. 2.1. Обзор доступных методов проверки
ЭТАП 3. СБОР ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАГЕНТЕ. 3.1. Сбор ключевых данных
ЭТАП 4. ПЕРВИЧНАЯ ПРОВЕРКА. 4.1. Определение цели первичной проверки
ЭТАП 5. ОЦЕНКА РИСКОВ. 5.1. Цели этапа
ЭТАП 6. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. 6.1. Цели анализа
ЭТАП 7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ. 7.1. Цели этапа
ЭТАП 8. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
ЭТАП 9. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ. 9.1. Цели этапа
ЭТАП 10. КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ. 10.1. Цели этапа
ГЛАВА 7. ПЕРВИЧНАЯ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ
7.1. Основные принципы проверки контрагентов
7.2. Цели и задачи проверки контрагентов
7.3. Организация процесса проверки
7.4. Практические рекомендации
7.5. Примеры кейсов
ГЛАВА 8. ОЦЕНКА РИСКОВ
8.1. Финансовые риски
8.2. Юридические риски
8.3. Репутационные риски
ГЛАВА 9. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
9.1. Этапы оценки финансовых рисков
9.2. Современные технологии могут упростить процесс оценки и управления финансовыми рисками
9.3. Мониторинг и пересмотр рисков – это постоянный процесс
9.4. Финансовый анализ контрагента
9.5. Финансовая отчетность состоит из:
9.6. Инструменты анализа финансовой отчетности. 9.6.1. Финансовые коэффициенты – доступный и эффективный инструмент анализа:
ГЛАВА 10. ОЦЕНКА ЮРИДИЧЕСКИХ РИСКОВ
10.1. Юридическая проверка важна для выявления следующих рисков
10.2. Оценка юридических рисков
10.3. Основные этапы юридической проверки
ГЛАВА 11. ОЦЕНКА СУДЕБНЫХ РИСКОВ
11.1. Инструменты проверки
11.2. Интерпретация результатов
11.3. Банкротство и исполнительные производства
ГЛАВА 12. ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ РИСКОВ
12.1. Меры по снижению налоговых рисков
12.2. Основные этапы оценки налоговых рисков
12.3. Практические рекомендации по проверке контрагентов
ГЛАВА 13. ОЦЕНКА РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ
13.1. Понимание репутационных рисков
13.2. Причины возникновения репутационных рисков
13.3. Методы оценки репутационных рисков. 13.3.1. Анализ текущей репутации:
13.4. Инструменты оценки
13.5. Практические советы
ГЛАВА 14. ОЦЕНКА САНКЦИОННЫХ РИСКОВ
14.1. Что такое санкционные риски?
14.2. Причины почему важна оценка санкционных рисков
14.3. Процесс оценки санкционных рисков
14.4. Рекомендации по минимизации санкционных рисков
14.5. Оценка соблюдения экспортного контроля
14.6. Проверка Санкционных Списков
ГЛАВА 15. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ КОНТРАГЕНТОВ
15.1. Контроль и мониторинг помогают
15.2. Основные элементы контроля и мониторинга
15.3. Как организовать процесс мониторинга
ГЛАВА 16. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ
16.1. Ключевые компоненты автоматизации
16.2. Примеры успешной автоматизации
16.3. Практические рекомендации
ГЛАВА 17. АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТОВ
17.1. Значение анализа больших данных
17.2. Методы и подходы анализа больших данных
17.3. Кейсы из практики
17.4. Ускорение процессов проверки контрагентов
ГЛАВА 18. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
18.1. Основные риски
18.2. Уязвимость к фишинговым атакам
18.3. Использование устаревших систем и программного обеспечения
18.4. Значение кибербезопасности при работе с контрагентами
18.5. Процесс оценки кибербезопасности контрагента
18.6. Практические рекомендации по обеспечению кибербезопасности
ГЛАВА 19. ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПАНИИ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ
19.1. Официальные источники
19.2. Неофициальные источники
19.3. Практичные советы
ГЛАВА 20. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
20.1. Резиденты РФ
20.3. Бухгалтерские документы
20.4. Дополнительные документы (при необходимости)
20.5. Формат и требования к документам
20.6. Требования к заверению документов
ГЛАВА 21. САЙТ АТИ
21.1. Проверка Контактных Данных
21.2. Регион Телефона
21.3. Электронная Почта
21.4. Анализ Паспорта Фирмы
21.5. Баллы за Ведение Хозяйственной Деятельности
21.6. Претензии и Споры
21.7. График Активности
ГЛАВА 22. ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ И ВОДИТЕЛЯ
22.1. Значение проверки автомобиля
22.2. Проверка водителя
22.3. Ресурсы для проверки автомобиля и водителя
22.4. Список сервисов для проверки автомобиля и водителя
ГЛАВА 23. ВЕРИФИКАЦИЯ ЛИЦ ПОДПИСАНТОВ
23.1. Зачем Нужна Верификация Подписантов
23.2. Основные Этапы Верификации. 23.2.1. Сбор Документов
23.3. Использование Технологий. 23.3.1. Электронная Подпись
23.3.2. Биометрические Методы
23.4. Поиск и Анализ Информации. 23.4.1. Проверка Ресурсов
23.5. Юридические Аспекты. 23.5.1. Соблюдение Законов и Регламентов
ГЛАВА 24. РОЗЫСК ЛИЦ
24.1. Когда стоит проверить человека по базе МВД
24.2. Подделка документов для обмана контрагентов
24.3. Сайты для розыска людей
ГЛАВА 25. ЧЕРНЫЙ СПИСОК СОТРУДНИКОВ И КОМПАНИЙ
25.1. Зачем нужен черный список
25.2. Способы проверки
25.3. Где найти черные списки
ГЛАВА 26. БИЗНЕС-РЕЕСТРЫ
26.1. Ресурсы для Комплексной Проверки
ГЛАВА 27. ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ О КОМПАНИЯХ И ЛИЦАХ
27.1. Официальные реестры и регистраторы
27.2. Финансовые отчеты и налоговая информация
27.3. Социальные сети и онлайн-платформы
27.4. Специальные сервисы для проверки
27.5. Верификация лиц
27.6. Данные о образовании
27.7. Ресурсы для комплексной проверки
ГЛАВА 28. ПРОВЕРКА МЕТАДАННЫХ В ДОКУМЕНТАХ И ФОТО
28.1. Проверка Метаданных
28.2. Извлечение Метаданных
28.3. Анализ, Когда и Где Сделано Фото – Обращайте внимание на:
28.4. Установление подлинности документов
28.5. Проверка метаданных фото и документов
ГЛАВА 29. МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ОБЪЕКТЫ
29.1. Использование Онлайн-Карт
29.2. Карты и справочные сервисы
ГЛАВА 30. ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР
30.1. Методы проверки телефонных номеров
30.2. Защита от Телефонного Мошенничества
ГЛАВА 31. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
31.1. Проверка подлинности электронного адреса
31.2. Проверка на утечку данных
31.3. Анти спам-проверка
31.4. Проверка доставки письма
31.5. Идентификация владельца электронной почты
31.6. Защита от подмены электронной почты спуфинга
31.7. Что делать при получении поддельного письма
31.8. Как распознать подмену электронной почты
31.9. Правовые меры
31.10. Проверка электронной почты контрагента
31.11. Сайты для проверки электронной почты
31.12. Проверка работы электронной почты
31.13. Дополнительные методы
ГЛАВА 32. IP-АДРЕС
32.1. Методы поиска владельца IP-адреса
32.2. Сервисы геолокации IP-адреса
32.3. Примеры сервисов
32.4. Ограничения и законодательство
32.5. Сайты для получения информации по IP-адресу
ГЛАВА 33. ИНТЕРНЕТ
33.1. Поиск по названию компании или имени контрагента
33.2. Поиск по ИНН, ОГРН и другим идентификаторам
33.3. Использование специальных поисковых операторов
33.4. Проверка на наличие негативных упоминаний
33.5. Поиск отзывов
33.6. Проверка в социальных и профессиональных сетях
33.7. Анализ результатов
33.8. Ресурсы для поиска информации о контрагентах
ГЛАВА 34. САЙТ
34.1. Признаки ненадежного сайта
34.2. Признаки надежного сайта
34.3. Ресурсы для анализа сайтов контрагентов
ГЛАВА 35. ПРОВЕРКА ЗАСТРОЙЩИКОВ И НЕДВИЖИМОСТИ
35.1. Ресурсы для проверки недвижимости и застройщиков
ГЛАВА 36. ТОВАРНАЯ МАРКА
36.1. Список для проверки товарной марки
ГЛАВА 37. РЕЕСТРЫ ЛИЦЕНЗИЙ
37.1. Сервисы для проверки лицензий
ГЛАВА 38. ПОИСК ПО ФОТОГРАФИИ АВТОМОБИЛЯ ПО ГОС. НОМЕРУ
38.1. Зачем искать фотографии автомобиля по гос. номеру
38.2. Как использовать эти сервисы
38.3. Сервисы для поиска фотографий автомобилей по гос. Номеру
38.4. Автомобильные порталы
ГЛАВА 39. ПРОВЕРКА БАНКОВ
39.1. Список ресурсов для проверки банков
ГЛАВА 40. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
40.1. Кредитные истории различных категорий заемщиков имеют свои особенности
40.2. Список ресурсов для проверки кредитной истории
ГЛАВА 41. ДОЛГИ
41.1. Последствия долгов контрагентов
41.3. Взаимосвязь и различия в долгах физических лиц, ИП и юр. лиц
41.4. Список сайтов для проверки на наличие долгов
ГЛАВА 42. ЗАЛОГИ
42.1. Виды залогов
42.2. Основные аспекты проверки контрагентов по залогам
42.3. Список сайтов для проверки имущества и компаний на залог
ГЛАВА 43. БАНКРОТСТВА
43.1. Виды банкротства
43.2. Причины банкротства
43.3. Риски при заключении сделок с банкротами
43.4. Отличия банкротства для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателях
43.5. Предотвращение банкротства
43.6. Сайты для поиска реестров должников
ГЛАВА 44. ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ И ИХ ВАЖНОСТЬ
44.1. Значение договорных условий
44.2. Основные элементы договорных условий
44.3. Как формировать контракты для минимизации рисков
ГЛАВА 45. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТОВ И СПОСОБЫ ИХ ИЗБЕЖАНИЯ
45.1. Основные ошибки и способы их предотвращения
45.2. Дополнительные распространенные ошибки
45.3. Как избежать типичных ошибок
45.4. Примеры потерь в компаниях, не использующих проверку контрагентов
ГЛАВА 46. РОЛЬ СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ В КОМПАНИИ
46.1. Основные функции служб безопасности
46.2. Ключевые аспекты работы служб безопасности
46.3. Взаимодействие с другими подразделениями
ГЛАВА 47. РЕКОМЕНДАЦИИ: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ПРОИЗОШЛИ УБЫТКИ
47.1. Анализ ситуации
47.2. Минимизация ущерба
47.3. Юридические меры
47.4. Улучшение внутренних процессов
47.5. Обучение и использование опыта
47.6. Восстановление репутации
47.7. Примеры успешной защиты бизнеса при использовании проверки контрагентов
ГЛАВА 48. РЕСУРСЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
48.1. Если вы хотите углубиться в тему проверки контрагентов, я рекомендую следующие шаги
48.2. Ресурсы для дополнительной информации
48.3. Книги и учебники
48.4. Видео лекции и подкасты
48.5. Примечание
ГЛАВА 50. НАПУТСТВИЕ ЧИТАТЕЛЯМ
ГЛАВА 51. БЛАГОДАРНОСТИ
ГЛАВА 52. ОБ АВТОРЕ
ГЛАВА 53. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИМЕРЫ АНКЕТ И ОТЧЕТОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОМПАНИЙ
ИНСТРУКЦИЯ 1 ПРОЦЕСС ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ
ИНСТРУКЦИЯ 2 ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНСТРУКЦИЯ 3 ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛОБАМИ КЛИЕНТОВ
ИНСТРУКЦИЯ 4 СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ИНСТРУКЦИЯ 5 ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ