Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств

Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств
Автор книги: id книги: 3330182     Оценка: 0.0     Голосов: 0     Отзывы, комментарии: 0 939 руб.     (11,41$) Купить и читать книгу Электронная книга Жанр: Правообладатель и/или издательство: ИНФРА-М Дата публикации, год издания: 2023 Дата добавления в каталог КнигаЛит: ISBN: 9785160128856 Возрастное ограничение: 16+

Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.

Описание книги

Риски глобального и международно-регионального (т.е. наднационального) характера связаны с расширением экономической и социальной базы терроризма, а также с распространением оружия массового уничтожения. Многочисленные исследования демонстрируют тесную связь между коррупцией и отмыванием денежных средств. В некоторых странах коррупция является главным источником формирования денежных потоков, имеющих преступное происхождение. В настоящем пособии представлен анализ международно-правового регулирования ответственности за отмывание (легализацию) коррупционных доходов. Рассмотрены глобальные акты, документы региональных международных организаций. Особый акцент сделан на институциональных механизмах противодействия отмыванию (легализации) коррупционных доходов, которые включают в себя организации, участвующие в установлении и внедрении международных стандартов (ФАТФ, Всемирный банк, группа «Эгмонт», Базельский комитет, Вольфсбергская группа, региональные группы по типу ФАТФ и др.). Анализ практики зарубежных государств (США, Великобритания, Италия, Германия, Франция, страны Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ и др.), проведенный в работе, доказывает отсутствие единых законодательных подходов. Вместе с тем во многих государствах сформированы правовые механизмы, которые могут быть рекомендованы при совершенствовании российского законодательства. Для государственных служащих, представителей общественных организаций, ученых, преподавателей и аспирантов, а также для всех, кто интересуется проблемами противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма, коррупции.

Добавление нового отзыва

Комментарий Поле, отмеченное звёздочкой  — обязательно к заполнению

Отзывы и комментарии читателей

Нет рецензий. Будьте первым, кто напишет рецензию на книгу Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств
Подняться наверх