Читать книгу Negociação De Cryptomoeda Pró - Alan T. Norman - Страница 12

Baleias são grandes jogadores que possuem grandes quantidades de criptomoedas e podem gerenciar o mercado comprando e vendendo ativos.

Essas baleias abrigam até no mercado de ações comum, mas têm muito mais oportunidades no mercado de criptomoedas:

 A capitalização de mercado de criptomoeda (cerca de US $300 bilhões) é muito menor, por isso é muito mais fácil acumular um grande número de moedas em suas mãos do que tentar se tornar uma baleia em um mercado convencional (com uma capitalização de US $65 trilhões).

 As baleias podem gerenciar grandes somas sem sentir pressão de bancos e reguladores financeiros, pois, não há regulamentação em larga escala, apesar das realidades do controle estatal mais rigoroso sobre a criptomoeda.

 mercado de criptomoedas ainda é muito jovem e opera de acordo com as leis não típicas do mercado tradicional. O preço de uma criptomoeda é determinado pela demanda e grandes detentores de ativos podem manipulá-lo.

A principal característica das baleias é que elas possuem grandes quantidades de criptomoeda e seu principal objetivo é gerenciar o preço dessa criptomoeda para benefício próprio. Para esse fim, uma moeda deve ser muito popular e demandada.

Todos os dias, milhares de pequenos peixes (investidores comuns) despejam seu dinheiro no oceano comum, enquanto as baleias estão colhendo seus benefícios. É por isso que o mercado de Bitcoin é de particular interesse para essas baleias.

Vamos agora resolver que tipos de baleias vivem no mercado de criptomoedas:

 Os primeiros adotantes do Bitcoin, que foram os primeiros a minerar ou comprar grandes quantidades de moedas e agora têm milhares, ou mesmo dezenas de milhares de Bitcoin em suas contas.

 Investidores ricos, que conseguiram comprar grandes quantidades de Bitcoin nos primeiros dias de sua popularidade.

 Grandes investimentos e fundos de hedge

 Grandes empresas que podem comprar ou extrair um grande número de moedas para seu próprio benefício (por exemplo, trocas de criptomoedas ou produtores de equipamentos de mineração).

De acordo com os dados mais recentes, no momento da redação deste artigo, cerca de 80% de todo o Bitcoin minerado pertencia a 110 pessoas. São as baleias que têm alavancas reais de influência no preço de mercado do Bitcoin.

Aqui está uma pequena lista das baleias Bitcoin mais famosas:

 Roger Ver (150.000 BTC)

 Binance Exchange (160,000 BTC)

 Bitfinex exchange (190,000 BTC)

 Bitmain company (350,000 BTC)

 Winklevoss twins (450,000 BTC)

 criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto (ele é dono de um milhão de moedas).

Se você acha que apenas o Bitcoin está concentrado nas mãos de um círculo estreito de baleias, você está enganado. O mesmo vale para outros tipos de criptomoeda. Por exemplo, 40% de todas as moedas do Ethereum estão localizadas nas 100 principais carteiras de criptografia dessa moeda. Com as criptomoedas Qtum, Gnosis e Storj, esse número chega a 90%.

As baleias Bitcoin são as mais influentes no mercado, porque o bitcoin tem a maior capitalização e valor de mercado de qualquer moeda.

Apesar de todos esses fatos, ouço quase diariamente as exclamações dos céticos de que não existem baleias, e um pequeno grupo de pessoas não consegue administrar o preço da criptomoeda. Mas os fatos permanecem fatos e falam por si. Pessoas com uma quantidade colossal de criptomoedas em suas carteiras podem gerenciar todo o mercado.

Então, quais estratégias as baleias usam no mercado de criptomoedas?

Vou destacar várias estratégias que as baleias usam no mercado de criptomoedas.

Enxague e repita. O principal truque dessa estratégia é reduzir o preço de uma determinada criptomoeda, tanto quanto possível, para poder comprá-la pelo preço mais baixo um pouco mais tarde. Implementar essa estratégia é como pegar doces de um bebê: a baleia vende seus ativos em grande escala a um preço abaixo do mercado, e o pequeno peixe-comum, assustado com o colapso das criptomoedas, também começa a vender seus ativos. Como resultado, o preço da criptomoeda cai ainda mais baixo e a baleia compra moedas a esse preço caído. A compra em larga escala faz o preço subir novamente e a baleia repete seu ciclo.

Aqui está um exemplo. Uma baleia tem 10 000 BTC. O preço atual é de US $6.000, e a baleia estabelece pedidos para vender Bitcoin por US $5.800. Suponha que ele “jogue fora” 6 000 BTC no mercado. Tendo notado isso, os comerciantes comuns decidem que o Bitcoin segue a tendência de baixa ou entra em colapso. Assim, eles começam a se livrar de seus ativos. Se ele se tornar maciço (é o que as baleias estão tentando alcançar), o preço do Bitcoin pode cair para US $5.000 ou até mais baixo. Nesse caso, a baleia devolverá seus 6 000 BTC, que ele havia vendido anteriormente, e compraria mais moedas a um preço reduzido.

E agora vamos contar. A baleia vendeu seus 6 000 BTC por US $34 milhões. Se o preço cair para US $5.000, ele poderá comprar 7 000 BTC por esse dinheiro. Ou seja, seu lucro sujo totalizará US $5 milhões. Essa é apenas uma rodada de “lavagem”, e a baleia está interessada em “enxaguar” o máximo de moedas possível dos comerciantes comuns.

Falsificação. O principal objetivo de uma baleia nessa estratégia é fazer com que outros jogadores acreditem no colapso ou no crescimento de uma determinada criptomoeda. Para fazer isso, a baleia nem precisa jogar fora seus próprios ativos no mercado, pois, basta fazer grandes pedidos na bolsa e cancelá-los antes de serem executados. Além disso, essa estratégia envolve ordens de compra e venda.

No primeiro caso, a baleia faz um pedido para comprar uma grande quantidade de criptomoeda (por exemplo, Bitcoin), aumentando assim o muro de vendas. Outros comerciantes veem e começam a comprar Bitcoin em massa, esperando um aumento de preço. A baleia espera até que o preço atinja seu pico, cancela o pedido e vende parte de seus ativos a um preço supervalorizado.

No segundo caso, a baleia faz um pedido para vender uma grande quantidade de Bitcoin a um preço abaixo do valor de mercado. Os comerciantes comuns apertam o botão de pânico e despejam seus ativos. A baleia aguarda a queda máxima do preço, cancela seu pedido e compra Bitcoin.

O ponto principal dessa estratégia é colocar ordens que não podem ser executadas.

Por exemplo, se uma baleia vender 10 000 BTC a um preço baixo, e o resto dos comerciantes tiverem dinheiro suficiente para comprá-las, a baleia simplesmente perderá seus ativos. Se os traders falharem em comprar a quantia inteira, o restante dos jogadores terá que esperar até que a ordem seja executada ou reduzir o preço de venda. E isso está brincando na mão da baleia.

Jogo de balcão. Alguns especialistas acreditam que muitas baleias no mercado de criptomoedas negociam ativos no mercado de balcão (OTC). É um tipo de mercado negro em que as baleias podem comprar uma enorme quantidade de moedas fora da vista do público. O comércio não público é realizado em grupos fechados, através das principais corretoras de balcão ou nas bolsas que oferecem as chamadas “taxas privadas”. Os corretores, que oferecem a seus clientes preços mais baixos e trabalham apenas com os maiores jogadores, são de particular interesse para as baleias.

Por exemplo, os conhecidos corretores de balcão Circle e Cumberland restringiram o acesso de novos participantes: US $100.000 é a taxa para entrar no círculo de favoritos, US $250.000 — para o comércio de criptomoedas.

Trabalhando com esses corretores, as baleias podem comprar criptomoedas umas das outras e até coordenar suas ações. Tendo comprado um grande número de moedas, elas vão para trocas comuns e influenciam o preço da criptomoeda conforme necessário.

Pode parecer que as baleias são bombardeiros de alto escalão.

No entanto, não é assim. Os pumpers aumentam o preço do altcoin adequado para o Pump & Dump. Eles agitam a comunidade de criptomoedas, manipulam ganchos de notícias, reúnem grupos de bombas para comprar moedas e assim por diante. As baleias, no entanto, influenciam o mercado em direção ao preço preferencial de um ativo que possuem. Eles também agem juntos frequentemente, e o principal alvo da maioria das baleias é o Bitcoin. Altcoins pouco conhecidos não os interessam.

Como as baleias influenciam o mercado de criptomoedas?

Muitos investidores acreditam que as baleias têm um impacto negativo no mercado de criptomoedas, privando os pequenos participantes de seus lucros. Além disso, a comunidade de criptomoedas há muito tempo discute as teorias da conspiração dizendo que as baleias querem colapsar todo o mercado ou garantir seu próprio controle total sobre ele. Vamos tentar responder a essa pergunta analisando os argumentos dos teóricos da conspiração.

Por exemplo, aqui está uma teoria: as baleias estão estocando Bitcoin para controlar o mercado após o final da era da mineração. De acordo com os cálculos, todo o Bitcoin será extraído dentro de 5 a 6 anos, e os desenvolvedores terão que transferir a rede para a mineração PoS, o que significa que os maiores detentores de moedas — as baleias — se beneficiarão mais das recompensas PoS. Atualmente, muitas pessoas afirmam que o colapso do Bitcoin, que começou no inverno de 2018, foi desencadeado por baleias. Eles já estão se preparando para a mineração de PoS e estão fazendo todo o possível para comprar o maior número possível de moedas. No entanto, devido ao colapso do preço do Bitcoin, um grande número de usuários saiu, enquanto muitos investidores em potencial não entraram nele, esperando o próximo outono. O Bitcoin começou a seguir uma tendência de queda, e isso afetou não apenas o bolso do comerciante comum.

De fato, as baleias precisam que a criptomoeda seja popular e demandada pelo maior número possível de jogadores. Afinal, quando os ativos das baleias caem de preço, seus portefólios também ficam mais baratos. A longo prazo, não é lucrativo para eles recolher a criptomoeda.

No entanto, existem outras opiniões sobre as baleias no mercado de criptomoedas. Alguns dizem que não são um fenômeno negativo. Esses jogadores existem em qualquer mercado. Eles sempre definem o vetor do desenvolvimento e se unem para liderar o mercado. Portanto, até certo ponto, as baleias exercem uma influência positiva no mercado. Afinal, enquanto eles estão interessados na criptomoeda que possuem, eles também estão interessados em evitar o colapso.

Além disso, muitas baleias (incluindo Nakamoto) nem usam seus ativos para reduzir ou aumentar o preço da criptomoeda. Eles mantêm moedas em suas carteiras, mantendo um equilíbrio no mercado.

Deve-se mencionar que mesmo as baleias que brincam com os muros de venda e enxáguam o Bitcoin podem ser úteis para um investidor comum. Para usá-los em seu benefício, você precisa pegar a onda que eles criaram.

Como um investidor comum pode lucrar com as ações das baleias?

Sim, você entendeu direito. Você pode se beneficiar das baleias. É uma onda criada por uma baleia, que é uma oportunidade ideal para entrar no mercado. Por exemplo, quando uma baleia aguenta e faz pedidos para vender grandes quantidades de criptomoedas a um preço mais baixo que o mercado, o preço naturalmente cai. A maioria dos comerciantes começa a vender seus ativos, mas seria muito mais inteligente começar a comprá-los como uma baleia. Quando uma baleia aumenta a barreira de compra e outros comerciantes começam a comprar criptomoedas, aumentando o preço, é hora de vender seus ativos.

Aqui, a ‘nuance’ mais importante é poder perceber a tendência de uma baleia com o tempo. Existem duas maneiras de fazer isso:

 Monitorar a movimentação de fundos (em particular, Bitcoin) nas maiores carteiras de criptomoedas. Você pode fazer isso em www.bitinfocharts.com. Uma grande transferência da carteira indica que uma baleia está jogando seus ativos no mercado, o que significa que devemos esperar pelas mudanças de preço. Se cair drasticamente, faz sentido comprar criptomoeda rapidamente, se de repente pular — para vender. O sinal mais claro é quando as transferências são feitas de várias carteiras superiores.

 Seguir o livro de pedidos nas trocas de criptomoedas de nível superior. A colocação de pedidos para comprar ou vender grandes quantidades de criptomoedas está principalmente relacionada a jogos de baleias. Se você vir uma parede de compra supervalorizada, não se apresse em comprar moedas. É melhor aguardar o pico e vender seus ativos a um preço benéfico. Se uma baleia mantiver uma aparência de colapso (supervalorizando a parede de vendas), aguarde uma séria recessão e compre moedas. Afinal, em breve uma baleia os comprará barato e aumentará o preço.

Vou dar um conselho: se você é um comerciante inexperiente, não siga as tendências das baleias. Para jogar como eles, você precisa pensar como eles. Você deve poder determinar as paredes supervalorizadas de compra e venda, analisar a situação geral do mercado e avaliar corretamente a situação nas trocas. Se você tiver essas habilidades, poderá gerar lucros.