Читать книгу Cryptotrading Pro - Alan T. Norman - Страница 6

Probabilmente hai sentito che il mercato delle criptovalute è "abitato" da criceti, balene e molte altre specie di animali. Questo può sembrare ridicolo, ma è vero. Immagina che il mercato delle criptovalute sia l'oceano. Di conseguenza, i soliti trader sono piccoli pesci al suo interno, i pumping groups sono squali e i maggiori asset owners sono le balene. Si ritiene che le balene controllino il mercato delle criptovalute e siano in grado di farlo collassare in qualsiasi momento. Ma è così, e gli investitori ordinari (come noi) possono beneficiare delle azioni delle balene? Vediamo!

Chi sono le balene nel mercato delle criptovalute?

Le balene sono grandi giocatori che possiedono enormi quantità di criptovaluta e possono gestire il mercato acquistando e vendendo asset.

Tali balene operano anche nel normale mercato azionario, ma hanno molte più opportunità nel mercato delle criptovalute:

● La capitalizzazione di mercato delle criptovalute (circa $ 300 miliardi) è molto più piccola, quindi è molto più facile accumulare un gran numero di monete nelle tue mani piuttosto che cercare di diventare una balena in un mercato convenzionale (con una capitalizzazione di $ 65 trilioni).

● Le balene possono gestire ingenti somme senza subire alcuna pressione da parte delle banche e dei regolatori finanziari, in quanto non esiste una regolamentazione su larga scala nonostante la realtà del rafforzamento del controllo statale sulla cripto valuta.

● Il mercato delle criptovalute è ancora molto giovane e opera secondo le leggi non tipiche del mercato tradizionale. Il prezzo di una criptovaluta è determinato dalla domanda e grandi possessori di asset possono manipolarlo.

La caratteristica principale delle balene è che possiedono grandi quantità di criptovaluta e il loro obiettivo principale è quello di gestire il prezzo di questa criptovaluta per il proprio vantaggio. A tal fine, una moneta dovrebbe essere molto popolare e richiesta.

Ogni giorno, migliaia di piccoli pesci (investitori ordinari) versano i loro soldi nell'oceano comune, mentre le balene ne traggono beneficio. Ecco perché il mercato dei Bitcoin è di particolare interesse per tali balene.

Vediamo ora quali tipi di balene vivono nel mercato delle criptovalute:

● I primi ad adottare Bitcoin, che furono i primi a estrarre o acquistare enormi quantità di monete e ora hanno migliaia o addirittura decine di migliaia di Bitcoin sui loro conti.

● Investitori ricchi, che sono riusciti a comprare grandi quantità di Bitcoin nei primi giorni di popolarità.

● Grandi investimenti e hedge funds.

● Grandi aziende che possono acquistare o estrarre un gran numero di monete a proprio vantaggio (ad esempio, scambi di criptovaluta o produttori di attrezzature minerarie).

Secondo gli ultimi dati, al momento della scrittura, circa l'80% di tutti i Bitcoin estratti apparteneva a 110 persone. Sono le balene che hanno reali leve di influenza sul prezzo di mercato del Bitcoin.

Ecco un piccolo elenco delle balene Bitcoin più famose:

● Roger Ver (150.000 BTC).

● Binance exchange (160.000 BTC).

● Bitfinex exchange (190.000 BTC).

● Bitmain company (350.000 BTC).

● Gemelli Winklevoss (450.000 BTC).

● Il creatore di Bitcoin Satoshi Nakamoto (si dice che possieda un milione di monete).

Se pensi che solo i Bitcoin siano concentrati nelle mani di uno stretto cerchio di balene, ti sbagli. Lo stesso vale per altri tipi di criptovaluta. Ad esempio, il 40% di tutte le monete Ethereum si trova nei primi 100 crypto wallets (portafogli crittografici) di questa moneta. Con criptovalute Qtum, Gnosis e Storj, questa cifra raggiunge il 90%.

Le balene bitcoin sono le più influenti sul mercato perché il bitcoin ha la più alta capitalizzazione e valore di mercato di qualsiasi moneta.

Nonostante tutti questi fatti, sento quasi quotidianamente le esclamazioni degli scettici che non esistono balene e un piccolo gruppo di persone non può gestire il prezzo della criptovaluta. Ma i fatti rimangono fatti e parlano da soli. Le persone con una colossale quantità di criptovaluta nei loro portafogli possono gestire l'intero mercato.

Quindi quali strategie usano le balene nel mercato delle criptovalute?

Metterò in evidenza diverse strategie utilizzate dalle balene nel mercato delle criptovalute.

Risciacqua e ripeti. Il trucco principale di questa strategia è ridurre il più possibile il prezzo di una particolare criptovaluta per poterlo acquistare al prezzo più basso un po' più tardi. Attuare questa strategia è come prendere caramelle da un bambino: la balena vende i suoi asset su vasta scala ad un prezzo inferiore a quello di mercato, e anche i piccoli pesci ordinari, spaventati da un crollo della criptovaluta, iniziano a vendere i loro asset. Di conseguenza, il prezzo della criptovaluta scende ancora più in basso, e quindi la balena acquista monete a questo prezzo decrescente. L'acquisto su larga scala fa di nuovo aumentare il prezzo e la balena ripete il suo ciclo.

Eccone un esempio. Una balena ha 10.000 BTC. Il prezzo attuale è di $ 6.000 e la balena ordina di vendere Bitcoin per $ 5.800. Supponiamo che "butti via" 6000 BTC sul mercato. Avendo notato questo, i trader ordinari decidono che il Bitcoin segue la tendenza al ribasso o crolla. Di conseguenza, iniziano a sbarazzarsi dei loro asset. Se diventa massiccio (questo è ciò che le balene stanno cercando di ottenere), il prezzo del Bitcoin potrebbe scendere a $ 5.000 o addirittura inferiore. In questo caso, la balena restituirà i suoi 6.000 BTC, che aveva precedentemente venduto, e acquisterà più monete ad un prezzo ridotto.

E ora contiamo. La balena ha venduto i suoi 6.000 BTC per $ 34 milioni. Se il prezzo crolla a $ 5.000, sarà in grado di acquistare 7.000 BTC con questo denaro. Cioè, il suo sporco profitto sarà di $ 5 milioni. Questo è solo un giro di "risciacquo", e la balena è interessata a "risciacquare" quante più monete possibili dai trader ordinari.

Spoofing. Lo scopo principale di una balena in questa strategia è far credere agli altri giocatori il crollo o la crescita di una particolare criptovaluta. Per fare questo, la balena non ha nemmeno bisogno di buttare via i propri asset sul mercato in quanto è sufficiente effettuare grandi ordini in Borsa e cancellarli prima che vengano eseguiti. Inoltre, questa strategia prevede sia ordini di acquisto che di vendita.

Nel primo caso, la balena effettua un ordine per acquistare una grande quantità di criptovaluta (ad esempio Bitcoin), aumentando così il muro di vendita. Altri trader lo vedono e iniziano a comprare Bitcoin in modo massiccio, aspettandosi un aumento dei prezzi. La balena attende che il prezzo raggiunga il suo picco, annulla l'ordine e vende parte dei suoi asset ad un prezzo sopravvalutato.

Nel secondo caso, la balena effettua un ordine per vendere una grande quantità di Bitcoin ad un prezzo inferiore al valore di mercato. I trader ordinari premono il pulsante di panico e scaricano i loro asset. La balena attende la riduzione del prezzo massimo, annulla il suo ordine e acquista Bitcoin.

Il punto principale di questa strategia è effettuare ordini che non possono essere eseguiti.

Ad esempio, se una balena vende 10.000 BTC a basso prezzo e il resto dei trader ha abbastanza soldi per acquistarli, la balena perderà semplicemente i suoi asset. Se i trader non riescono ad acquistare l'intero importo, il resto dei giocatori dovrà attendere fino a quando l'ordine non verrà eseguito o ridurre il prezzo di vendita. E questo sta giocando nelle mani della balena.

Gioco over-the-counter. Alcuni esperti ritengono che molte balene nel mercato delle criptovalute negozino asset nel mercato over-the-counter (OTC) cioè un mercato la cui negoziazione si svolge al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali. È una specie di mercato nero in cui le balene possono acquistare un'enorme quantità di monete fuori dalla vista pubblica. Le negoziazioni non pubbliche vengono effettuate in gruppi chiusi, tramite i principali broker OTC o negli scambi che offrono i cosiddetti "tassi privati". I broker, che offrono ai loro clienti prezzi più bassi e lavorano solo con i più grandi giocatori, sono di particolare interesse per le balene.

Ad esempio, i noti broker over-the-counter Circle e Cumberland hanno limitato l'accesso ai nuovi entranti: $ 100.000 sono la commissione per entrare nella cerchia dei preferiti, $ 250.000 – per il trading di criptovaluta.

Lavorando attraverso tali broker, le balene possono comprare criptovaluta l'una dall'altra e persino coordinare le loro azioni. Dopo aver acquistato un gran numero di monete, vanno nelle Borse ordinarie e influenzano il prezzo della criptovaluta di cui hanno bisogno.

Può sembrare che le balene siano pumpers di alto livello. Tuttavia, non è così. I pumpers aumentano il prezzo di altcoin adatto a Pump & Dump. Danno il via alla confusione nella comunità delle criptovalute, manipolano le notizie, raccolgono pump groups per acquistare monete e così via. Le balene, tuttavia, influenzano il mercato verso il prezzo preferenziale di un asset che detengono. Agiscono anche insieme spesso e l'obiettivo principale della maggior parte delle balene è il Bitcoin. Altcoin poco conosciuti non sono di loro interesse.

In che modo le balene influenzano il mercato delle criptovalute?

Molti investitori credono che le balene abbiano un impatto negativo sul mercato delle criptovalute, privando i piccoli giocatori dei loro profitti. Inoltre, la comunità delle criptovalute ha discusso a lungo delle teorie del complotto secondo le quali le balene vogliono o far crollare l'intero mercato o assicurarsi il proprio controllo totale su di esso. Proviamo a rispondere a questa domanda analizzando gli argomenti dei teorici della cospirazione.

Ad esempio, ecco una teoria: le balene si riforniscono di Bitcoin per controllare il mercato dopo la fine dell'era Bitcoin Mining (Generazione di Bitcoin). Secondo i calcoli, tutti i Bitcoin saranno generati entro 5-6 anni e gli sviluppatori dovranno trasferire la rete al PoS (Proof of Stake) mining,il che significa che i più grandi possessori di monete – le balene – trarranno il massimo beneficio dai premi PoS. Oggi molte persone sostengono che il crollo dei Bitcoin, iniziato nell'inverno del 2018, sia stato innescato dalle balene. Si stanno già preparando per il PoS mining e stanno facendo tutto il possibile per acquistare quante più monete possibile. Tuttavia, a causa del crollo del prezzo del Bitcoin, è rimasto un numero enorme di utenti, mentre molti potenziali investitori non l'hanno inserito, in attesa del prossimo crollo. I bitcoin hanno iniziato a seguire una tendenza al ribasso, e questo ha influenzato non solo la tasca del trader ordinario.

In effetti, le balene hanno bisogno che la criptovaluta sia popolare e richiesta con il maggior numero possibile di giocatori. Dopotutto, quando gli asset delle balene diminuiscono di prezzo, anche i loro portafogli diventano più economici. A lungo termine, non è redditizio per loro far crollare la criptovaluta.

Tuttavia, ci sono altre opinioni sulle balene nel mercato delle criptovalute. Alcuni dicono che non sono un fenomeno negativo. Tali giocatori esistono in qualsiasi mercato. Stabiliscono sempre il vettore dello sviluppo e si uniscono per guidare il mercato. Pertanto, le balene, in una certa misura, esercitano persino un'influenza positiva sul mercato. Dopotutto, mentre sono interessati alla criptovaluta in loro possesso, sono anche interessati a prevenire il collasso.

Inoltre, molte balene (incluso Nakamoto) non usano nemmeno i loro asset per abbassare o aumentare il prezzo della criptovaluta. Mantengono le monete nei loro portafogli, mantenendo un equilibrio nel mercato.

Va detto che anche quelle balene che giocano con i muri di vendita e sciacquano Bitcoin possono essere utili per un normale investitore. Per usarli a tuo vantaggio, devi catturare l'onda che hanno creato.

Come può un normale investitore trarre profitto dalle azioni delle balene?

Sì, hai capito bene. Puoi beneficiare delle balene. È un'onda creata da una balena che rappresenta un'opportunità ideale per entrare nel mercato. Ad esempio, quando una balena si abbatte e invia ordini per vendere enormi quantità di criptovaluta a un prezzo inferiore al mercato, il prezzo scende naturalmente. La maggior parte dei trader inizia a vendere i propri asset, ma sarebbe molto più intelligente iniziare a comprarli come fa una balena. Quando una balena aumenta il muro di acquisto e altri trader iniziano ad acquistare criptovaluta, aumentando il prezzo, è giunto il momento di vendere i tuoi asset.

Qui, la sfumatura più importante è quella di essere in grado di notare la tendenza di una balena nel tempo. Ci sono due modi per farlo:

● Monitorare il movimento dei fondi (in particolare Bitcoin) sui più grandi portafogli di criptovaluta. Puoi farlo su www.bitinfocharts.com. Un grosso trasferimento dal portafoglio indica che una balena sta lanciando i suoi asset sul mercato, il che significa che dobbiamo aspettare le variazioni di prezzo. Se il prezzo cade bruscamente, ha senso acquistare rapidamente la criptovaluta, se sale improvvisamente, devi vendere. Il segnale più chiaro è quando i trasferimenti vengono effettuati da diversi portafogli superiori.

● Seguire il portafoglio ordini sugli scambi di criptovaluta di alto livello. Il posizionamento di ordini per acquistare o vendere enormi quantità di criptovaluta è principalmente legato ai giochi di balene. Se vedi un muro di acquisto sopravvalutato, non correre a comprare monete. È meglio aspettare il picco e vendere i tuoi asset ad un prezzo vantaggioso. Se una balena mantiene una parvenza di collasso (sopravvalutando il muro di vendita), attendi una grave recessione e acquista monete. Dopotutto, presto una balena li acquisterà a buon mercato e aumenterà il prezzo.

Ti darò un consiglio: se sei un trader inesperto, non seguire le tendenze delle balene. Per giocare come loro, devi pensare come loro. Dovresti essere in grado di determinare i muri di acquisto e vendita sopravvalutati, analizzare la situazione generale del mercato e valutare correttamente la situazione degli scambi. Se hai tali capacità, sarai in grado di generare profitti.