Читать книгу Cryptocomercio Pro - Alan T. Norman - Страница 10

Probablemente hayas escuchado que el mercado de criptomonedas es “habitado” por hámsters, ballenas y muchas otras especies de animales. Esto puede sonar ridículo, pero es verdad. Imagine que el mercado de criptomonedas es el océano. En consecuencia, los comerciantes habituales son peces pequeños, los grupos de bombeo son tiburones y los mayores propietarios de activos son ballenas. Se cree que las ballenas controlan el mercado de criptomonedas y pueden colapsarlo en cualquier momento. Pero es así, y ¿pueden los inversores comunes (como nosotros) beneficiarse de las acciones de las ballenas? ¡Veamos!

¿Quiénes son las ballenas en el mercado de criptomonedas?

Las ballenas son grandes jugadores que poseen grandes cantidades de criptomonedas y pueden administrar el mercado comprando y vendiendo activos.

Estas ballenas se albergan incluso en el mercado de valores ordinario, pero tienen muchas más oportunidades en el mercado de criptomonedas:

 La capitalización de mercado de criptomonedas (alrededor de $ 300 mil millones) es mucho más pequeña, por lo que es mucho más fácil acumular una gran cantidad de monedas en sus manos que tratar de convertirse en una ballena en un mercado convencional (con una capitalización de $ 65 billones)

 Las ballenas pueden administrar grandes sumas sin sentir ninguna presión por parte de los bancos y los reguladores financieros, ya que no existe una regulación a gran escala a pesar de la realidad del control estatal más estricto sobre la criptomoneda

 El mercado de criptomonedas aún es muy joven y funciona de acuerdo con las leyes que no son típicas en el mercado tradicional. El precio de una criptomoneda está determinado por la demanda, y los grandes titulares de activos pueden manipularlo.

La característica principal de las ballenas es que poseen grandes cantidades de criptomonedas y su objetivo principal es administrar el precio de esta criptomoneda por su propio beneficio. Para este fin, una moneda debe ser muy popular y demandada.

Todos los días, miles de peces pequeños (inversores ordinarios) vierten su dinero en el océano común, mientras las ballenas están cosechando su beneficio. Es por eso que el mercado de Bitcoin es de particular interés para tales ballenas.

Ahora clasifiquemos qué tipos de ballenas viven en el mercado de criptomonedas:

 Los primeros en adoptar Bitcoin, que fueron los primeros en extraer o comprar grandes cantidades de monedas y ahora tienen miles o incluso decenas de miles de Bitcoin en sus cuentas

 Inversores ricos, que lograron comprar grandes cantidades de Bitcoin en los primeros días de su popularidad.

 Grandes inversiones y fondos de cobertura.

 Grandes empresas que pueden comprar o extraer una gran cantidad de monedas para su propio beneficio (por ejemplo, intercambios de criptomonedas o productores de equipos de minería).

Según los últimos datos, en el momento de la escritura, aproximadamente el 80% de todos los Bitcoin extraídos pertenecían a 110 personas. Son las ballenas que tienen palancas reales de influencia en el precio de mercado de Bitcoin.

Aquí hay una pequeña lista de las ballenas de Bitcoin más famosas:

 Roger Ver (150,000 BTC)

 Intercambio Binance (160,000 BTC)

 Intercambio de Bitfinex (190,000 BTC)

 Empresa Bitmain (350,000 BTC)

 Gemelos Winklevoss (450,000 BTC)

 Creador de Bitcoin Satoshi Nakamoto (se dice que posee un millón de monedas).

Si crees que solo Bitcoin se concentra en las manos de un círculo estrecho de ballenas, estás equivocado. Lo mismo es cierto para otros tipos de criptomonedas. Por ejemplo, el 40% de todas las monedas Ethereum se encuentran en las 100 principales billeteras criptográficas de esta moneda. Con las criptomonedas Qtum, Gnosis y Storj, esta cifra alcanza el 90%.

Las ballenas de Bitcoin son las más influyentes en el mercado porque Bitcoin tiene la mayor capitalización y valor de mercado de cualquier moneda.

A pesar de todos estos hechos, escucho casi a diario las exclamaciones de los escépticos de que no existen ballenas, y que un pequeño grupo de personas no puede administrar el precio de la criptomoneda. Pero los hechos siguen siendo hechos y hablan por sí mismos. Las personas con una cantidad colosal de criptomonedas en sus billeteras pueden administrar todo el mercado.

Entonces, ¿qué estrategias usan las ballenas en el mercado de criptomonedas?

Destacaré varias estrategias que usan las ballenas en el mercado de criptomonedas.

Enjuague y repita. El truco principal de esta estrategia es reducir el precio de una criptomoneda particular tanto como sea posible para poder comprarla al precio más bajo un poco más tarde. Implementar esta estrategia es como tomarle un caramelo a un bebé: la ballena vende sus activos a gran escala a un precio inferior al del mercado, y lo ordinario es que los peces pequeños, asustados por el colapso de las criptomonedas, también comienzan a vender sus activos. Como resultado, el precio de la criptomoneda cae aún más bajo, y luego la ballena compra monedas a este precio reducido. La compra a gran escala hace que el precio vuelva a subir, y la ballena repite su ciclo.

Aquí hay un ejemplo:

Una ballena tiene 10,000 BTC. El precio actual es de $ 6,000, y la ballena establece órdenes para vender Bitcoin por $ 5,800. Supongamos que "tira" 6,000 BTC en el mercado. Al darse cuenta de esto, los operadores comunes deciden que Bitcoin sigue la tendencia bajista o se derrumba. En consecuencia, comienzan a deshacerse de sus activos. Si se vuelve masivo (eso es lo que las ballenas están tratando de lograr), el precio de Bitcoin puede caer a $ 5,000 o incluso más bajo. En este caso, la ballena devolverá sus 6,000 BTC, que había vendido anteriormente, y compraría más monedas a un precio reducido.

Y ahora contemos. La ballena vendió sus 6,000 BTC por $ 34 millones. Si el precio se derrumba a $ 5,000, podrá comprar 7,000 BTC por este dinero. Es decir, su ganancia sucia totalizará $ 5 millones. Esa es solo una ronda de "enjuague", y la ballena está interesada en "enjuagar" tantas monedas de los comerciantes comunes como sea posible.

Es una parodia.

El objetivo principal de una ballena en esta estrategia es hacer que otros jugadores crean en un colapso o crecimiento de una criptomoneda en particular. Para hacer esto, la ballena ni siquiera necesita tirar sus propios activos en el mercado, ya que es suficiente para colocar grandes pedidos en el intercambio y cancelarlos antes de que se ejecuten. Además, esta estrategia implica tanto órdenes de compra como de venta.

En el primer caso, la ballena hace un pedido para comprar una gran cantidad de criptomonedas (por ejemplo, Bitcoin), aumentando así el muro de venta.Otros operadores lo ven y comienzan a comprar Bitcoin masivamente, esperando un aumento de precios. La ballena espera hasta que el precio alcance su punto máximo, cancela el pedido y vende parte de sus activos a un precio sobrevaluado.

En el segundo caso, la ballena hace un pedido para vender una gran cantidad de Bitcoin a un precio inferior al valor de mercado. Los comerciantes ordinarios presionan el botón de pánico y descargan sus activos. La ballena espera la caída máxima de precios, cancela su pedido y compra Bitcoin.

El punto principal de esta estrategia es colocar órdenes que no se pueden ejecutar.

Por ejemplo, si una ballena vende 10,000 BTC a un precio bajo, y el resto de los comerciantes tienen suficiente dinero para comprarlos, la ballena simplemente perderá sus activos. Si los operadores no compran la cantidad total, el resto de los jugadores tendrán que esperar hasta que se ejecute la orden o reducir el precio de venta ellos mismos. Y eso está jugando en la mano de la ballena.

Juego de venta libre.

Algunos expertos creen que muchas ballenas en el mercado de criptomonedas intercambian activos en el mercado de venta libre (OTC). Es una especie de mercado negro donde las ballenas pueden comprar una gran cantidad de monedas fuera de la vista del público. El comercio no público se lleva a cabo en grupos cerrados, a través de los principales corredores OTC o en los intercambios que ofrecen las llamadas "tarifas privadas". Los corredores, que ofrecen precios más bajos a sus clientes y trabajan solo con los jugadores más grandes, son de particular interés para las ballenas.

Por ejemplo, los corredores de venta libre conocidos de Circle y Cumberland tienen acceso restringido para nuevos participantes: $ 100,000 es la tarifa por ingresar al círculo de favoritos, $ 250,000, por el comercio de criptomonedas.

Trabajando a través de dichos corredores, las ballenas pueden comprarse criptomonedas entre sí e incluso coordinar sus acciones. Después de comprar una gran cantidad de monedas, van a intercambios ordinarios e influyen en el precio de la criptomoneda según lo necesiten.

Puede parecer que las ballenas son bombeadores de alto rango. Sin embargo, no es así. Los bombeadores aumentan el precio de altcoin adecuado para Pump & Dump. Arrancan un alboroto en la comunidad de criptomonedas, manipulan ganchos de noticias, reúnen grupos de bombeo para comprar monedas, etc.

Las ballenas, sin embargo, influyen en el mercado hacia el precio preferencial de un activo que poseen. También actúan juntos a menudo, y el objetivo principal de la mayoría de las ballenas es Bitcoin.

Las altcoins poco conocidas no les interesan.

¿Cómo influyen las ballenas en el mercado de criptomonedas?

Muchos inversores creen que las ballenas tienen un impacto negativo en el mercado de criptomonedas, privando a los pequeños jugadores de sus ganancias. Además, la comunidad de criptomonedas ha discutido durante mucho tiempo las teorías de conspiración que dicen que las ballenas quieren colapsar todo el mercado o asegurar su propio control total sobre él. Intentemos responder a esta pregunta analizando los argumentos de los teóricos de la conspiración.

Por ejemplo, aquí hay una teoría: las ballenas se están abasteciendo de Bitcoin para controlar el mercado después de que termine la era minera. Según los cálculos, todo Bitcoin se extraerá dentro de 5-6 años, y los desarrolladores tendrán que transferir la red a la extracción de PoS, lo que significa que los mayores poseedores de monedas, las ballenas, se beneficiarán más de las recompensas de PoS. Hoy en día, muchas personas afirman que el colapso de Bitcoin, que comenzó en el invierno de 2018, fue provocado por las ballenas. Ya se están preparando para la extracción de PoS y están haciendo todo lo posible para comprar tantas monedas como sea posible. Sin embargo, debido al colapso del precio de Bitcoin, una gran cantidad de usuarios se fue, mientras que muchos inversores potenciales no lo han ingresado, esperando el próximo otoño. Bitcoin comenzó a seguir una tendencia a la baja, y esto afectó no solo al bolsillo del comerciante ordinario.

De hecho, las ballenas necesitan criptomonedas para ser populares y tener demanda con el mayor número posible de jugadores. Después de todo, cuando los activos de las ballenas caen en precio, sus carteras también se vuelven más baratas. A la larga, no es rentable que colapsen la criptomoneda.

Sin embargo, hay otras opiniones sobre las ballenas en el mercado de criptomonedas. Algunos dicen que no son un fenómeno negativo. Tales jugadores existen en cualquier mercado. Siempre establecen el vector de desarrollo y se unen para liderar el mercado. Por lo tanto, las ballenas, en cierta medida, incluso ejercen una influencia positiva en el mercado. Después de todo, si bien están interesados en la criptomoneda que poseen, también están interesados en evitar el colapso.

Además, muchas ballenas (incluida Nakamoto) ni siquiera usan sus activos para reducir o aumentar el precio de la criptomoneda. Mantienen monedas en sus billeteras, manteniendo un equilibrio en el mercado.

Cabe mencionar que incluso aquellas ballenas que juegan con los muros de venta y enjuagan Bitcoin pueden ser útiles para un inversor común. Para usarlos para su beneficio, necesita atrapar la ola que crearon.

¿Cómo puede un inversor ordinario beneficiarse de las acciones de las ballenas?

Sí, has entendido bien. Puedes beneficiarte de las ballenas. Es una ola creada por una ballena que es una oportunidad ideal para ingresar al mercado. Por ejemplo, cuando una ballena se vuelve oso y hace pedidos para vender grandes cantidades de criptomonedas a un precio más bajo que el mercado, el precio naturalmente cae. La mayoría de los comerciantes comienzan a vender sus activos, pero sería mucho más inteligente comenzar a comprarlos como lo hace una ballena. Cuando una ballena aumenta el muro de compra y otros comerciantes comienzan a comprar criptomonedas, aumentando el precio, es hora de vender sus activos.

Aquí, el matiz más importante es poder notar la tendencia de una ballena a tiempo. Hay dos maneras de hacer esto:

 Para monitorear el movimiento de fondos (en particular, Bitcoin) en las billeteras de criptomonedas más grandes. Puede hacerlo en www.bitinfocharts.com. Una gran transferencia de la billetera indica que una ballena está lanzando sus activos al mercado, lo que significa que debemos esperar los cambios de precios. Si cae bruscamente, tiene sentido comprar criptomonedas rápidamente, si de repente salta, vender. La señal más clara es cuando se realizan transferencias desde varias billeteras superiores.

 Seguir el libro de pedidos en los intercambios de criptomonedas de nivel superior. La colocación de pedidos para comprar o vender grandes cantidades de criptomonedas está relacionada principalmente con juegos de ballenas. Si ve un muro de compra sobrevaluado, no se apresure a comprar monedas. Es mejor esperar el pico y vender sus activos a un precio beneficioso. Si una ballena mantiene una apariencia de colapso (al sobrevalorar el muro de venta), espere una recesión grave y compre monedas. Después de todo, pronto una ballena los comprará barato y aumentará el precio.

Te daré un consejo: si eres un comerciante sin experiencia, no sigas las tendencias de las ballenas.

Para jugar como ellos, debes pensar como ellos.

Debe poder determinar los muros de compra y venta sobrevalorados, analizar la situación general en el mercado y evaluar correctamente la situación en los intercambios. Si tiene tales habilidades, podrá generar ganancias.