Организация работы совета директоров: Практические рекомендации

Оглавление

Коллектив авторов. Организация работы совета директоров: Практические рекомендации

Предисловие

Методические рекомендации по организации работы совета директоров в акционерном обществе

Предисловие

1. Введение

2. Роль и функции совета директоров

3. Состав и структура совета директоров

4. Роль председателя совета директоров

5. Планирование и процедуры работы совета директоров

6. Порядок принятия решений

7. Работа комитетов совета директоров

8. Роль корпоративного секретаря

9. Управление конфликтами

10. Заключение

Приложение 1. Примерный план работы совета директоров

Приложение 2. Примерный план работы комитета по аудиту

Приложение 3. Примерный план работы комитета по кадрам и вознаграждениям

Приложение 4. Критерии независимости членов совета директоров в соответствии с Кодексом корпоративного управления

Приложение 5. Обязанности членов совета директоров в соответствии с Кодексом корпоративного управления

Приложение 6. Порядок взаимодействия кандидата в органы управления госкомпании с Росимуществом

Методические рекомендации по оценке деятельности советов директоров акционерных обществ и госкорпораций

Предисловие

1. Для чего нужна оценка деятельности совета директоров?

2. Кто проводит оценку?

3. Как провести оценку?

4. Как использовать результаты оценки?

Приложение 1. Критерии оценки деятельности совета директоров

Приложение 2. Пример вопросника для оценки деятельности совета директоров

Приложение 3. Пример вопросника для оценки деятельности комитета совета директоров

Приложение 4. Примерный регламент процедуры оценки деятельности совета директоров

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Участники процедуры оценки деятельности совета директоров

Раздел 3. Периодичность реализации процедуры оценки деятельности совета директоров

Раздел 4. Порядок сбора данных оценки деятельности совета директоров

Раздел 5. Методика обработки данных оценки

Раздел 6. Порядок обобщения результатов оценки

Раздел 7. Порядок рассмотрения результатов оценки на заседании совета директоров

Приложение 5. Пример раскрытия в годовом отчете результатов оценки (из годового отчета ОАО «СГ-Транс»)

Оценка эффективности деятельности совета директоров

Приложение 6. Лучшая международная практика

Приложение 7. Литература

Методические рекомендации по организации работы корпоративных секретарей в акционерных обществах Российской Федерации и Республики Казахстан

Авторы

Предисловие

1. Введение

2. Миссия, статус, подчиненность корпоративного секретаря

3. Основные задачи и функции корпоративного секретаря

3.1. Предоставление консультаций членам совета директоров, менеджменту, акционерам компании по вопросам корпоративного права и управления

3.2. Контроль исполнения требований корпоративного законодательства, устава и внутренних документов Общества, контроль за соблюдением прав и имущественных интересов акционеров при принятии решений органами управления Общества

3.3. Организация подготовки и обеспечение проведения общего собрания акционеров

3.4. Обеспечение работы совета директоров

3.5. Обеспечение работы комитетов совета директоров

3.6. Раскрытие информации, хранение документов и предоставление документов и информации об Обществе по запросам акционеров

3.7. Обеспечение реализации корпоративных процедур

3.8. Развитие практики корпоративного управления в Обществе

3.9. Организация взаимодействия между Обществом и его акционерами

3.10. Иные вопросы

4. Особенности работы корпоративного секретаря в компаниях с государственным участием

5. Требования к кандидатуре корпоративного секретаря и порядок его назначения и прекращения полномочий

6. Ресурсное обеспечение работы корпоративного секретаря

7. Заключение

Приложение 1. Типовое положение о работе корпоративного секретаря в акционерном обществе Российской Федерации

1. Общие положения

2. Порядок назначения корпоративного секретаря в РФ

3. Функции корпоративного секретаря

4. Права и обязанности корпоративного секретаря

5. Ответственность

6. Заключительные положения

Приложение 2. Рекомендации по составлению плана работы корпоративного секретаря акционерного общества

Планирование подготовки и проведения общего собрания акционеров

Циклическое планирование подготовки очередного заседания совета директоров

Планирование раскрытия информации

Планирование мероприятий по совершенствованию практики корпоративного управления и compliance

Методические рекомендации по мониторингу хода реализации проекта

1. Общие положения

2. Основные термины и определения

3. Принципы проведения план-факт анализа

4. Информационное обеспечение план-факт анализа

5. Порядок проведения план-факт анализа

Приложение

О Научно-исследовательском институте корпоративного и проектного управления

Отрывок из книги

Этой книгой мы открываем публикацию серии «Практика корпоративного и проектного управления». Идея родилась в ходе дискуссий на практической конференции по корпоративному управлению, где основной акцент был сделан на обсуждении нового Кодекса корпоративного управления и практики работы советов директоров. На конференции, где один из редакторов-составителей и авторов этой книги являлся модератором дискуссии, а другой выступил с докладом, посвященным использованию инструментов мониторинга инвестпроектов, этим выступлением был задан новый тренд – усиление надзора за реализацией проектов и программ со стороны совета директоров.

Казалось бы, проектная работа традиционно считается частью операционной деятельности менеджмента, и мониторинг инвестиционных проектов и программ также напрямую относится к компетенции исполнительного руководства. Тем не менее выяснилось, что совет директоров как стратегический и надзорный орган управления компанией обязан регулярно контролировать реализацию проекта, и, при необходимости, способствовать решению проблем стратегического уровня. В противном случае многократно повышаются риски для своевременного и эффективного воплощения в жизнь стратегии развития компании.

.....

Деятельность, указанная в п. 5, может осуществляться через специально создаваемый комитет совета директоров по вознаграждениям.

6. Контроль за конфликтом интересов, предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами Общества, его акционерами и работниками Общества:

.....