115-ФЗ? Я ХЗ!

Оглавление

Марат Самитов. 115-ФЗ? Я ХЗ!

Об авторах

Список сокращений

Про 115-ФЗ для начинающих

Термины и определения

Разблокировка счета по 115-ФЗ от А до Я

Что такое подозрительная или сомнительная операция?

Алгоритм действий при блокировке счета

Причины неразблокировки ДБО

Отказать нельзя провести

Устранение оснований отказа

Расторжение договора банковского счета по инициативе банка (закрытие счета)

Черные списки ЦБ РФ

Формирование списка отказников

Как реабилитироваться и выйти из списка?

Как ИП обналичить свою прибыль

Как ИП может распоряжаться деньгами с расчетного счета: нюансы и подводные камни

Можно ли снимать наличные денежные средства с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету

Почему блокируют счет и как его разблокировать?

Не злоупотребляйте пополнением расчетного счета ИП личными деньгами

Можно ли принимать доходы от предпринимательской деятельности на карточку физического лица

Девять законных способов вывести деньги со счета ООО и сэкономить на налогах

Опасные способы вывода денег и ваши действия, если пришли проверяющие

Осторожно, заградительные тарифы

Способы избежать повышенной комиссии банка, в том числе при закрытии расчетного счета

Как все же работать, чтобы банк не блокировал счет и не отключал ДБО

11 способов вывести средства при блокировке счета по 115-ФЗ

Как банки и Росфинмониторинг борются с обналичкой

Отрывок из книги

Александра Демидова

Эксперт в сфере финансового мониторинга. Юрист-методолог в области противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем. Опыт работы в банковской сфере – более 20 лет.

.....

ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

ФНС – Федеральная налоговая служба.

.....