Оглавление
Коллектив авторов. Финансовый мониторинг. Том I
Авторский коллектив
Предисловие
Принятые сокращения
Раздел I. Финансовый мониторинг: основные категории
Глава 1. Предмет и метод науки финансового мониторинга
§ 1. Наука финансового мониторинга и ее предмет
§ 2. Методология изучения финансового мониторинга
§ 3. Финансовый мониторинг как учебная дисциплина
Глава 2. Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма
§ 1. Понятие финансового мониторинга и его роль в национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма
§ 2. Виды реализации финансового мониторинга
§ 3. Система надзорных, правоохранительных органов и финансовый мониторинг
§ 4. Управление рисками в системе ПОД/ФТ. Оценки рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор эффективности системы финансового мониторинга
§ 5. Зарубежный опыт финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Глава 3. Объекты финансового мониторинга
§ 1. Понятие объекта финансового мониторинга
§ 2. Противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем
§ 3. Противодействие незаконным финансовым операциям
§ 4. Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения
Глава 4. Становление и развитие финансового мониторинга
§ 1. Возникновение и развитие международно-правовой системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
§ 2. Общая характеристика международных институтов и международных профессиональных объединений, которые ведут борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения
§ 3. Становление и развитие российской государственно-правовой системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Раздел II. Государственно-правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Глава 5. Правовой статус, функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу
§ 1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу
§ 2. Функции Федеральной службы по финансовому мониторингу
§ 3. Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу
§ 4. Структура Федеральной службы по финансовому мониторингу
§ 5. Место и роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в государственно-правовом механизме противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Глава 6. Функции Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и его взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу
§ 1. Функции Банка России как мегарегулятора на финансовом рынке и его роль в сфере ПОД/ФТ
§ 2. Специфика нормативных актов Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц
§ 3. Банковский надзор и финансовый надзор Банка России в связи с целями законов в сфере ПОД/ФТ
§ 4. Предусмотренные законом основания и порядок применения Банком России отзыва банковских лицензий за нарушение норм в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
§ 5. Законы и подзаконные нормативные акты о порядке взаимодействия Банка России с Федеральной службой по финансовому мониторингу
Глава 7. Нормы международного права, регулирующие систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
§ 1. Международные конвенции по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
§ 2. Резолюции Совета Безопасности ООН по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
§ 3. Рекомендации ФАТФ по вопросам ПОД/ФТ
Глава 8. Правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
§ 1. Нормативно-правовые акты, регулирующие механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения
§ 2. Юридическая ответственность за нарушение требований противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
§ 3. Специфика применения санкций к кредитным организациям за нарушение ими требований норм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Отрывок из книги
Братко А.Г. – профессор отделения интеллектуальных кибернетических систем, офиса образовательных программ Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ), доктор юридических наук, профессор – Предисловие, главы 1, 2 (§ 1, § 2, § 3, § 5), 3, 4, 5, 6, 7, 8; Сокращения и термины;
Короткий Ю.Ф. – первый заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, кандидат юридических наук – главы 2 (§ 1,§ 2, § 3, § 5), 3, 4, 5 (§ 1, § 2, § 3, § 4);
.....
РАФПИЮЛ – Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.
Система ПОД/ФТ – национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
.....
