Читать книгу Как раскрывать тяжкие преступления - Сергей Алексеевич Лысенко - Страница 3

Методы детективной деятельности

В начале любой деятельности по раскрытию преступлений, в сфере экономики в том числе, необходимо усвоить основные способы и методы этой работы. Имеются в виду законные способы и методы, которые могут проводить лица, занимающиеся розыском, – детективы. Украине официальной оперативно-розыскной деятельностью могут заниматься только государственные правоохранительные органы. Но существуют методы, которые в состоянии на вполне законных условиях воплотить любой гражданский человек. Все они описаны в учебниках для юридических вузов и в детективной художественной литературе. Чтобы верно систематизировать всю имеющуюся информацию, необходимо понимать, что борьба с преступностью может вестись различными путями. Наиболее действенным способом является оперативно-розыскная деятельность, которая включает в себя систему гласных и негласных поисковых, разведывательных и контрразведывательных мероприятий, которые осуществляются с применением оперативных и оперативно-технических средств. В этой главе освещены методы раскрытия преступлений, приведен пример инструментария, то есть тех орудий и средств, которые пригодятся для раскрытия экономических преступлений. Они не являются точной копией действий, которые проводят правоохранительные органы во время своего расследования. Это универсальная система действий (они же методы), подобранная для возможностей обычного, гражданского человека. Освоив инструменты (основные орудия) по раскрытию экономических преступлений, вы сможете четко понимать, какой из данных методов нужно применить в том или ином случае, чтобы получить конкретный результат. Осознавая свои возможности, вы будете сами планировать действия и далее осваивать науку раскрытия преступлений глава за главой из этой книги.

Любая поисковая деятельность по раскрытию преступлений сводится к двум стадиям: во-первых, установление личности преступника или подозреваемого; во-вторых, сбор доказательств, указывающих на причастность подозреваемого к преступлению и его вины. Здесь следует отметить, что самым ценным в любой детективной деятельности по раскрытию преступлений является установление личности преступника. И именно те детективы, которые способны выполнить это, всегда особенно ценились в оперативных службах. Имея личность подозреваемого по готовому шаблону-плану, применяя оперативные средства, остается лишь собрать доказательства и фактические данные, указывающие на его причастность или непричастность если на начальной стадии детективы все же ошиблись. Так как вторая стадия раскрытия экономических преступлений осуществима только оперативными сотрудниками, в рамках возбужденных уголовных дел или заведенных оперативно-розыскных дел, то поговорим коротко для общего развития о второй стадии. Потому что доступа к этой стадии обычный гражданин не имеет в связи с конфиденциальностью процесса. Но сотрудничать с правоохранителями вы все же можете. Ведь правоохранителям сложно будет без вашей помощи, а вам необходимо реализовывать свои достижения в материалы того же дела. Для общего понимания вкратце расскажем, чем занимаются сотрудники правоохранительных органов на втором этапе. Так, для фиксации вещественных и иных доказательств вины преступников используются оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ). Они делятся на три категории:

• ОРМ судебного санкционирования, для осуществления которых необходимо решение суда;

• ОРМ ведомственного санкционирования. К ним относятся мероприятия, для осуществления которых необходимо разрешение или задание, утвержденное руководителем органа, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

• ОРМ несанкционированные, то есть такие, для использования которых не нужны никакие санкции и решения, а осуществляются детективом по собственному разумению. Перечень всех оперативно-розыскных мероприятий ограничен и состоит из:

• опроса свидетелей и очевидцев;

• контрольной (оперативной) закупки или поставки;

• оперативного наведения справок;

• снятия информации с каналов связи и применения других технических средств получения информации;

• контроля путем подбора по отдельным признакам телеграфно-почтовой корреспонденции;

• оперативного проникновения в помещение, транспортное средство, на земельные участки (оперативного обследования);

• проникновения в преступную группу негласного сотрудника оперативного подразделения или лица, которое сотрудничает с ним;

• оперативного эксперимента;

• оперативного наружного наблюдения;

• поиска, негласного выявления и фиксирования следов тяжкого и особо тяжкого преступления.

Знание приведенной информации поможет вам правильно оценивать возможности оперативных сотрудников и верно планировать свои действия. Следует помнить, что любое преступление может считаться правильно, полно и всесторонне раскрытым и расследованным, если в нем точно и исчерпывающе установлены:

1) наличие преступления;

2) лицо, совершившее преступление;

3) соучастники этого лица;

4) потерпевшие от преступления;

5) место и время совершения преступления;

6) способы и средства, какими преступление совершено;

7) мотивы, по каким совершено преступление.

Зная и понимая это, вы сможете, не мешая официальному следствию и не дублируя его, верно планировать и осуществлять свою деятельность, тем самым помогая восстановить справедливость. Наличие преступления важно установить в том случае, если сотрудники правоохранительных органов ошибочно сочли его отсутствующим и вынесли решение о прекращении уголовного производства. В других случаях важно правильно квалифицировать преступление, чтобы искать нужные доказательства вины преступников или их изобличать. В любом случае неверное определение сущности происшествия влечет за собой потерю времени, а соответственно и исчезновение следов и улик преступников на месте преступления.

Установить лицо, совершившее преступление, – это значит не допустить следственной ошибки, чтобы наказание за совершенное преступление понес именно настоящий преступник. Для правильной квалификации преступления и получения всей картины действий должны быть установлены все его со участники. Ведь нас интересуют не только те преступники, которые сами совершали преступления, но и те, которые теми или иными действиями способствовали совершению преступления или сокрытию его, или его следов. Причем необходимо точно установить степень участия всех соучастников, чтобы понимать роль каждого, какие действия он совершил для достижения цели преступления, а значит установить его вину. Зная это, можно правильно представлять себе картину преступления, понимать, что никто не ушел от ответственности и в будущем не допускать возможности повторения аналогичного преступления. В сфере экономики возникает специфический вид соучастников преступлений, как заказчик или организатор, который финансирует экономическое преступление или приобретает незаконные финансовые активы.

Выявление потерпевшего и последствий преступления является одним из важных условий полноценного и правильного раскрытия и расследования дела. Более того, часто не выявление потерпевшего неизбежно приводит к прекращению дела, а неправильное выявление потерпевшего – к неверному приговору по делу. По делам о хищениях важно установить ущерб и правильно определить владельца похищенных активов. Неправильное установление владельца может привести к неправильному выявлению лица, якобы совершившего преступление, а значит, к неверному приговору. В другом случае неверный потерпевший может отказаться от претензий, что позволит преступнику уйти от ответственности. Для раскрытия преступления по большинству дел необходимо изучить обстановку места преступления, подвергнуть осмотру следы на месте и на объекте преступления. Чтобы с помощью найденных на месте преступления следов разрешить важнейшие для раскрытия преступления вопросы, необходимо знать, когда преступление было совершено, сколько времени прошло с момента его совершения, и на основании этих данных установить, как за это время могла измениться обстановка и следы на месте преступления. Также очень важно точно установить место совершения преступления. Место обнаружения преступления не всегда является местом его совершения. Между тем, в целях розыска преступника, орудий и следов преступления, в целях установления обстоятельств, при которых оно было совершено, необходимо точно установить место его совершения. Особенно это касается экономических преступлений, совершенных с применением высоких технологий, хакерского мастерства. Способы, средства и орудия совершения преступлений многообразны: одни и те же ценные бумаги можно выкрасть при помощи примитивной подделки доверенности или договора купли-продажи, или с помощью сложной компьютерной техники, способной войти в реестр держателей акций и произвести изменения. Орудием экономических преступлений может служить обыкновенная шариковая ручка или карандаш, набор печатей и компьютер. Способом завладения активами предприятия может быть кража документов на право собственности или принуждение ответственного лица подписать доверенность на право отчуждения. Средства, способы и орудия, применяемые для совершения экономических преступлений, свидетельствуют о преступной квалификации преступников, о степени их социальной опасности и общественной опасности их преступления. Установление способа, средств и орудий, какими преступление было совершено, часто приводит к выявлению его виновников. Выяснение способа и средств совершения преступления нередко ясно указывает на то, что данное преступление не могло быть совершено одним лицом, что оно совершено группой лиц. Установление способа и средств совершения преступления часто убеждает в том, что преступление совершено не там, где оно обнаружено, а в другом месте, что на совершение его необходимо было потратить преступнику какое-то количество времени. А из этого часто можно сделать целый ряд важнейших для раскрытия преступления выводов. Установление мотивов совершения преступления приведет вас к установлению лиц, кому это преступление было выгодно, кто был заинтересован в конечном итоге, наступлении последствий от совершения преступления. В результате этого у детективов появляется основная версия по раскрытию экономического преступления, что ускоряет его раскрытие. Таким образом, прежде чем приступать к планированию первоначальных действий по раскрытию экономического преступления, нужно четко понимать, на какие вопросы необходимо ответить во время его раскрытия. Хочется заметить, что первая стадия раскрытия преступлений самая интересная, это время разгадывания головоломок и реализации всех творческих ресурсов человека. В данной деятельности нет мелочей и лишних предметов. В раскрытии экономических преступлений могут пригодиться любые ваши навыки – начиная от знания теоремы Пифагора до понимания психологии отдельных личностей. И вообще, это очень увлекательное занятие. Как сказал один литературный герой, если ты один раз попробовал “охоту” на человека, то больше не захочешь других развлечений. Естественно, слово “охота” употреблено нами в хорошем смысле этого слова. На любом этапе раскрытия преступлений детектив может использовать розыскные методы. Именно розыскные методы являются тем орудием, которое следует вполне легально использовать в своей детективной деятельности. Их названия и смысловую нагрузку я подбирал созвучно с методами право охранителей Украины и передовых зарубежных стран, у которых есть чему научиться.

Итак, для установления личности преступников или подозреваемых лиц, для сбора фактических данных о преступлении и возможных мотивах преступления вам предлагается применение следующих розыскных методов, или методов раскрытия преступлений:

• разведывательный опрос;

• разведывательная установка;

• визуальное (скрытое) наблюдение;

• оперативный осмотр;

• личный поиск (сыск);

• метод использования информаторов;

• метод реконструкции;

• тестирование на детекторе лжи.

Теперь рассмотрим каждый из методов более подробно, усвоим его особенности и выберем любимый!