Читать книгу Восемь правовых позиций Верховного народного суда Китая. Четвертый сборник - Лев Александрович Зеленов, Л. А. Зеленов, Ирина Николаевна Белобородова - Страница 4

(Принято 24.03.2023 на 1881-м заседании Судебного комитета Верховного народного суда Китая и 29.03.2024 на 28-м заседании Четырнадцатого прокурорского комитета Верховной народной прокуратуры Китая, вступило в силу 26.08.2025).

В целях наказания за преступную деятельность по укрыванию и сокрытию доходов, полученных преступным путем, на основании норм Уголовного законодательства Китайской Народной Республики, некоторые вопросы применимого законодательства при рассмотрении таких уголовных дел разъясняются следующим образом：

Статья 1.

Правовое понятие «доходы от преступлений», предусмотренные статьей 312 Уголовного Кодекса, относятся к украденным деньгам, товарам или другим имущественным выгодам, полученным преступным путем; понятие «доходы от преступлений» относятся к имущественным выгодам, таким как плоды, полученные преступным путем.

Понятие «Другие методы» включает любые средства поведения, достаточные для сокрытия доходов от преступлений, такие как посредническое использование для покупки и продажи, приема, хранения, использования, обработки, предоставления финансовых счетов, конвертации имущества в наличные деньги, финансовые инструменты, обращающиеся ценные бумаги, перевода денег или иного перевода средств платежными и расчетными способами, трансграничного перевода активов и т. д.

Статья 2.

Правовое понятие «Знание», предусмотренное статьей 312 Уголовного Кодекса, предполагает, что виновное лицо знает или должно знать, что на привлечение к ответственности за деяние влияет профессиональный опыт исполнителя, его отношение с организатором преступления, его признание в совершении преступления, уровень полученных доходов от совершения преступления.

Статья 3.

При рассмотрении уголовных дел о сокрытии доходов, полученных преступным путем, основанием для признания лица виновным и наказания по закону является установление характера и общественного вреда предшествующего преступления, обстоятельств и последствия сокрытия доходов, полученных преступным путем, степень воспрепятствования судебному порядку.

Статья 4.

Для сокрытия доходов от преступления, исполнитель должен признать себя виновным, принять наказание и активно сотрудничать с целью возвращения доходов, полученных от преступления. При любом из следующих обстоятельств, если обстоятельства незначительны, он не может быть привлечен к ответственности или освобожден от уголовного наказания：

4.1. Имеются обстоятельства, предусматривающие установленное законом более мягкое наказание；

4.2. сокрытие доходов, полученных преступным путем, для близких родственников, которые совершают преступления впервые или эпизодически；

4.3. Сотрудничество с судебными органами в отслеживании предшествующих преступлений и более активное участие；

4.4. Другие обстоятельства незначительны, при которых причиненный вред невелик.

Статья 5.

К преступлениям, совершенным выше по тексту, относятся тяжкие преступления, например, связанные с незаконной добычей полезных ископаемых, а сумма сокрытия преступных доходов и полученных от них доходов достигает более пяти миллионов юаней, и при любом из следующих обстоятельств это может считаться квалифицирующим составом, предусмотренным пунктом 1 статьи 312 Уголовного кодекса：

5.1. Неоднократное совершение действий по сокрытию или укрывательству；

5.2. Сознательное сокрытие или сокрытие доходов, полученных преступным путем, и доходов, полученных от них, являются электроэнергетическим оборудованием, транспортными средствами, радио- и телевизионными средствами, средствами связи общего пользования, военными объектами или конкретными фондами, такими как помощь при стихийных бедствиях, чрезвычайная помощь, предотвращение наводнений, льготные пособия, иммиграция, гуманитарная помощь, предотвращение эпидемий, социальные пожертвования, фонды социального страхования и т.д., И все еще совершают действия по сокрытию или утаиванию доходов, полученных преступным путем.；

5.3. Отказ в сотрудничестве, направленном на возвращение имущества, в результате чего украденные деньги и украденные товары не могут быть возвращены；

5.4. Причинение убытков на сумму более 2,5 миллиардов юаней；

5.5. Другие ситуации, когда обстоятельства являются серьезными.

Предшествующее преступление – это преступление, отличное от положений предыдущего параграфа, и сумма сокрытия доходов от преступления и полученных от него доходов достигает более 500 000 юаней, и оно имеет одно из вышеперечисленных обстоятельств, указанных в предыдущем пункте, либо причинены убытки на сумму более 250 000 юаней, и может быть установлено, что это «серьезные обстоятельства», предусмотренные пунктом 1 статьи 312 Уголовного кодекса.

Если будет установлено, что «обстоятельства являются серьезными», следует позаботиться о том, чтобы приговор был сбалансирован с предыдущими преступлениями.

Статья 6.

Размер сокрытия доходов, полученных преступным путем, и поступлений от них зависит от времени совершения акта сокрытия. Если цена приобретенного или проданного имущества от его имени выше его фактической стоимости, рассчитывается цена приобретенного или проданного от его имени имущества.

Если акт сокрытия или сокрытия доходов, полученных преступным путем, и доходов, полученных от него, совершается повторно без административного наказания и должен преследоваться в соответствии с законом, сумма доходов, полученных преступным путем, и доходов, полученных преступным путем, рассчитывается совокупно.

Статья 7.

Если вы заранее вступаете в сговор с лицом, совершившим кражу, грабеж, мошенничество, разбойное нападение и т.д., с целью сокрытия доходов, полученных преступным путем, которые представляют собой преступление, то подлежите наказанию как соучастник в таких преступлениях, как кража, грабеж, мошенничество и разбойное нападение соответственно.

Статья 8.

Любое лицо, совершающее акты кражи, разбоя, мошенничества или хищения доходов, полученных преступным путем, которые представляют собой преступление, должно быть осуждено и наказано за такие преступления, как кража, грабеж, мошенничество или разбойное нападение соответственно.

Статья 9.

Тот, кто скрывает или утаивает, зная, что это доходы от преступления, совершает преступление сокрытия или сокрытие доходов от преступления или доходов, полученных преступным путем, и в то же время образует состав другого преступления, должен быть осужден и наказан в соответствии с более суровыми мерами наказания.

Статья 10.

Преступление, заключающееся в сокрытии доходов, полученных преступным путем, определяется исходя из наличия предшествующих уголовных фактов.

Если факты предшествующего преступления были проверены на достоверность, но исполнитель еще не приступил к совершению преступления, или в отношении исполнителя не проводилось расследование на предмет привлечения к уголовной ответственности в соответствии с законом из-за смерти исполнителя, отсутствия уголовной ответственности и т.д., это не повлияет на определение преступления сокрытия или сокрытия доходов, полученных преступным путем.

Статья 11.

Если организация совершает преступление, заключающееся в сокрытии доходов от преступлений и своих доходов, то на организацию накладывается штраф соответствии с соответствующими стандартами осуждения и вынесения приговоров за преступления, совершенные физическими лицами, предусмотренными в настоящем Толковании, и ответственное лицо, должно быть осуждено и наказано.

Любой, кто использует наименование организации для осуществления актов сокрытия преступных доходов и их выручки, а незаконные доходы распределяются преступником в частном порядке, должен быть осужден и наказан в соответствии с положениями Уголовного законодательства и судебного толкования преступлений, совершенных физическими лицами.

Статья 12.

Данное Толкование вступает в силу 26.08.2025. После обнародования и внедрения этого толкования одновременно отменяются «Толкование Верховного народного суда по некоторым вопросам Применимого права в уголовных делах о сокрытии доходов, полученных преступным путем» (за 2015] №11). Если судебные толкования, ранее вынесенные Верховным народным судом Китая и Верховной народной прокуратурой Китая, не согласуются с этим толкованием, данное толкование имеет преимущественную силу.