Читать книгу Восемь правовых позиций Верховного народного суда Китая. Четвертый сборник - Лев Александрович Зеленов, Л. А. Зеленов, Ирина Николаевна Белобородова - Страница 5

Вопрос первый: Недавно для общественности были обнародованы «Мнения Центрального комитета Коммунистической партии Китая об усилении судебной работы в новую эпоху», требующие сурового наказания за преступления, связанные с отмыванием денег, соответствии с законом. Каким именно образом опубликованное сегодня Толкование соответствует духу «Мнений»? Каково значение публикации внедрения Толкования\ для улучшения общей ситуации в работе Китая по борьбе с отмыванием денег?

Ответ: «Толкование» добросовестно осуществляет процесс принятия соответствующих решений и внедрения «Мнений Центрального комитета Коммунистической партии Китая об усилении судебной работы в новую эпоху» суровом наказании за преступления, связанные с отмыванием денег, и с мошенничеством в телекоммуникационных сетях. Это имеет большое значение для улучшения общей ситуации в работе Китая по борьбе с тмыванием денег, которая отражается в трех аспектах：

Первый заключается в дальнейшем содействии совершенствованию системы борьбы с отмыванием денег.

Статья 312 Уголовного Кодекса предусматривает, что преступление сокрытия доходов, полученных преступным путем, является общим преступлением по отмыванию денег, которое было преобразовано и развилось из преступления сокрытия и продажи краденых товаров в Уголовном законе 1979 года. В соответствии с положениями нашего уголовного законодательства, в нашей стране создана система регулирования преступлений, связанных с отмыванием денег, со статьей 191, статьей 312 «Преступление сокрытия доходов, полученных преступным путем» в качестве общего состава и статьей 349 «Преступление укрывательства, передачи и сокрытия наркотиков и украденных наркотиков» в качестве специального состава. Среди них преступление сокрытия доходов, полученных преступным путем, имеет самую широкую сферу применения и наибольшее количество случаев. Наказание за такие преступления в соответствии законом имеет большое значение для содействия работе по борьбе с отмыванием денег.

Второе – дальнейшее развитие международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег. Генеральный секретарь Си Цзиньпин председательствовал на заседании Руководящей группы Центрального комитета по всестороннему углублению реформ для рассмотрения и принятия «Заключений по совершенствованию системы и механизма регулирования борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов», что явно требует совершенствования уголовного законодательства и судебного толкования по борьбе с отмыванием денег, добросовестного выполнения международных обязательств нашей страной и обеспечения соответствия соответствующих нормативных актов международным стандартам по борьбе с отмыванием денег. Судебные органы обеспечивают фундаментальную основу для проведения работы по борьбе отмыванием денег.

Недавно пересмотренный «Закон о борьбе с отмыванием денег» вступил в силу 01.01.2025. Он играет важную роль в поддержании финансовой безопасности, расширении двусторонней финансовой открытости высокого уровня и улучшении способности участвовать в международном финансовом управлении.

«Толкование» реализует международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и более подробно раскрывает «Закон о борьбе с отмыванием денег», а также вносит поправки в стандарты криминализации, ужесточает наказания, что имеет большое значение для укрепления международного сотрудничества по борьбе с отмыванием денег и улучшения общей ситуации в Партии и стране.

Вопрос 2: Я заметил, что судебное толкование, совместно сформулированное и выпущенное Верховным народным судом и Верховной народной прокуратурой Китая, сохраняет предыдущие положения о всеобъемлющей криминализации. На чем основаны эти соображения? Насколько мы должны быть конкретны в судебной практике?

Ответ: В «Толковании» 2015 года установлен четкий стандарт суммы от «трех тысяч юаней до более чем десяти тысяч юаней». В целях реализации международных стандартов по борьбе с отмыванием денег по просьбе Международной организации по борьбе с отмыванием денег Верховный народный суд принял Решение о внесении изменений в ранее вынесенное Толкование 2021 года, предусматривающее, характер и социальный вред предшествующих преступлений, обстоятельства и последствия сокрытия доходов от преступлений и степень воспрепятствования судебному порядку. В целях дальнейшего повышения эффективности борьбы с отмыванием денег и интеграции с международными стандартами борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денег, в соответствии с законом, «Толкование» впитывает и сохраняет вышеупомянутые положения. Международные стандарты требуют от государств-членов проводить широкомасштабную ит эффективную борьбу с преступлениями, связанными с отмыванием денег. Следовательно, даже если преступник скрыл доходы от преступления в сумме, которая ниже первоначальному толкованию суммы от «3000 юаней до 10000 юаней», но существуют такие обстоятельства, как тяжкий характер предшествующего преступления, особый характер имущества, полученного в результате преступления, и акт сокрытия или сокрытия доходов от преступления являются значительными, это должно определяться в соответствии с законом. Если это преступление, оно должно быть решительно осуждено и наказано.

Судебная система нашей страны проводит различие между административным и уголовным наказанием, для обеспечения соответствия наказания тяжести совершенного преступления, мы должны обратить внимание на эффективное сочетание уголовного преследования и административного наказания.

Вопрос 3. Новое судебное толкование, внесло существенные изменения в положения о «серьезных обстоятельствах» преступления, заключающегося в сокрытии доходов, полученных преступным путем. Пожалуйста, изложите соответствующие соображения?

Ответ: Чтобы наказать за совершение преступления по сокрытию доходов, полученных преступным путем, «Толкование» 2015 года установило стандарт для «серьезных обстоятельств» преступления сокрытия доходов, полученных преступным путем, в размере 100 000 юаней, что соответствует судебной практике того времени.

«Толкование» всесторонне учитывает дух законодательных поправок, конкретные обстоятельства судебной практики и согласованность с толкованием отмывания денег. В статье 5 проводится различие между предшествующими преступлениями с относительно высокими стандартами осуждения и вынесения приговоров и другими обычными предшествующими преступлениями, связанными с хищением имущества.

Оно разделено на две категории, начиная с количества сокрытий, конкретных предметов и возвращения украденных товаров. Конкретные обстоятельства «серьезных обстоятельств» разъясняются в четырех аспектах, таких как сумма ущерба. В частности, за обычные финансовые преступления с относительно низкими стандартами осуждения и вынесения приговоров за предшествующие преступления, такие как кража, мошенничество и грабеж, соответствующие последующие преступления по сокрытию преступных доходов повышаются до стандарта наказания в размере 500 000 юаней; за предшествующие преступления, такие как незаконная добыча полезных ископаемых, стандарт наказания составляет от 500 000 юаней до 1 500 000 юаней (если обстоятельства особо тяжкие, то тюремное заключение от трех до семи лет). Для преступлений с относительно высокими стандартами соответствующий стандарт повышения наказания за преступление по сокрытию доходов, полученных преступным путем, составляет пять миллионов юаней. Преступление, связанное с сокрытием доходов, полученных преступным путем, рассматривается как последующее преступление, и его общественный вред, как правило, меньше, чем у преступлений, связанных с предыдущими. Данное Толкование повышает стандарты вынесения приговоров в сторону увеличения наказания, не давая привлекать к ответственность по минимальным нормам.

Предшествующее преступление, заключающееся в сокрытии доходов, полученных преступным путем, теоретически охватывает все преступления, предусмотренные подзаконными актами уголовного права, за исключением семи видов предшествующих преступлений, предусмотренных в преступлениях отмывания денег, условия для привлечения и диапазон наказания за каждое такое преступление сильно различаются. Установленное законом наказание за кражу и мошенничество (если сумма велика, оно карается тюремным заключением на срок от трех до десяти лет) составляет от 30 000 до 100 000 юаней. Следовательно, стандарт наказания за преступление, связанное с сокрытием доходов, полученных преступным путем, слишком высок и не соответствует реальной ситуации.

Толкование отмывания денег настаивает на принятии стандарта «сумма (5 миллионов юаней) + обстоятельства» для «серьезных обстоятельств» преступления отмывания денег. Преступление отмывания денег и преступление сокрытия доходов, полученных преступным путем, представляют собой взаимосвязь между особыми преступлениями и преступлениями общей направленности. В соответствии с принципом, согласно которому особые преступления имеют приоритет над общими преступлениями, усовершенствованный стандарт для двух преступлений должен обеспечивать координацию и последовательность для предотвращения ситуаций, когда преступление сокрытия доходов, полученных преступным путем, как правило, более тяжкое, чем преступление отмывания денег.

На практике следует отметить, что в «Толковании» используется модель двойного ограничения «сумма плюс обстоятельства» для положений о «серьезных обстоятельствах», то есть те, кто соответствует критериям суммы и в то же время имеет определенные обстоятельства, такие как неоднократное сокрытие, сокрытие или причинение фактических последствий в виде украденных денег и украденных товаров, которые не могут быть возвращены, могут рассчитывать только на применение повышенного стандарта вынесения приговора, что не только соответствует принципу адаптации уголовной ответственности и наказания, но и способствует максимальному возврату добычи и компенсации имущественных потерь вышестоящих судов. жертвы преступлений.