Читать книгу El lavado de activos en Colombia - Renato Vargas Lozano - Страница 5
CONTENIDO
Оглавление1. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
1.2. Declaración de Principios de Basilea
1.3. Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) del G-7
1.5 Convención de Palermo contra el Crimen Organizado (2000)
1.6. Declaración Política sobre el Plan de Acción (1998)
1.7. Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999)
1.8. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003)
1.9. Convención Interamericana contra el Terrorismo (2002)
1.10. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (26/10/2005)
2. EL TIPO PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS
2.1. El origen de la prohibición: la política criminal internacional
2.2. El delito de lavado de activos en la legislación colombiana
2.3. Análisis del tipo penal
2.3.1. Generalidades
2.3.2. Los elementos de la descripción típica
2.3.2.1. El sujeto activo
2.3.2.1.1. El “autoblanqueo”
2.3.2.1.2. La agravación por pertenecer a una organización
2.3.2.1.3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
2.3.2.2. El bien jurídico-penal tutelado y el sujeto pasivo del delito
2.3.2.2.1. El orden económico social
2.3.2.2.2. La puesta en peligro efectivo del bien jurídico tutelado como límite mínimo de la incriminación penal
2.3.2.3. Las acciones penalmente relevantes
2.3.2.3.1. Adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, almacenar, conservar, custodiar o administrar
2.3.2.3.2. Dar a los bienes provenientes de las actividades ilícitas apariencia de legalidad o legalizarlos
2.3.2.3.3. Ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes
2.3.2.3.4. La comisión por omisión
2.3.2.3.5. Las acciones socialmente adecuadas, las conductas
2.3.2.3.6. La prestación de servicios jurídicos
2.3.2.3.7. Su realización total o parcial en el extranjero
2.3.2.4. El objeto material
2.3.2.4.1. Que los bienes “provengan” de un acto ilícito “previo”
2.3.2.4.2. Que el ilícito previo sea un “delito fuente”
2.3.2.4.3. La fórmula empleada por el legislador colombiano
2.3.2.4.4. El fraude fiscal y el contrabando como delitos fuente
2.3.2.4.5. Los bienes cuya extinción de dominio se ha declarado
2.3.2.5. Los elementos subjetivos (distintos del dolo)
2.3.3. La modalidad dolosa
2.3.4. La modalidad imprudente
2.3.5. Los delitos de omisión
2.3.6. Los actos preparatorios punibles, las diversas formas de intervención y la tentativa
2.3.7. Las tipicidades agravadas
