Читать книгу Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Mike White - Страница 242
f) Identifizierung und Identitätsüberprüfung von juristischen Personen als Vertragspartner
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Im Vergleich zur Identifizierung natürlicher Personen ist für einen Großteil der Kreditinstitute die Identifizierung juristischer Personen in der täglichen operativen Arbeit weitaus zeit- und arbeitsintensiver. Im nachfolgenden Abschnitt sollen die wesentlichen Aspekte für die in der Praxis relevanten Rechtsformen erläutert werden.
