Читать книгу Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Mike White - Страница 134
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2. In die Erstellung der Risikoanalyse einzubeziehende Informationen
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Neben den bereits genannten Quellen standardisierter Risikofaktoren können Banken eine Reihe weiterer Informationen einbeziehen, um die für sie einschlägigen Risikofaktoren zu identifizieren.
