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a) Risikofaktoren der Dimension „Kunde“[52]

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Bei der Wahl der geeigneten Risikofaktoren für die Dimension „Kunde“ muss im ersten Schritt zwischen Privatkunden bzw. natürlichen Personen und Firmenkunden bzw. juristischen Personen unterschieden werden.

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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