Читать книгу Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Mike White - Страница 151
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c) Risikofaktoren der Dimension „Transaktion“[57]
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Durch eine Analyse der Transaktionen versucht man, darauf Rückschlüsse zu ziehen, woher die Mittel kommen und für welche Zwecke sie verwendet werden könnten. Natürlich kann man auch in diesem Zusammenhang keine absoluten Aussagen machen, es gibt aber wiederum Risikofaktoren, die auf ein tendenziell erhöhtes Risiko hindeuten können.
