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Sumario:

  Acta de reunión

Acta de la reunión del Consejo de Administración

El día ..... de ..... de ....., a las ..... horas se reúne en ..... (localidad de la reunión) el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la Sociedad «....., SRL» habiendo sido previamente convocados todos sus miembros por escrito del Presidente de ..... (fecha), enviado por (especificar modo de envío), para tratar del siguiente,

ORDEN DEL DÍA

(Reproducir texto íntegro de la convocatoria, incluyendo el orden del día.)

Asisten a la reunión los siguientes Consejeros: Presentes:

Representados:

Actúa como Presidente D./Dña. ..... y como Secretario/a D./Dña. ....., en ejercicio de sus respectivos cargos.

Existe quorum suficiente para la válida constitución del Consejo, por lo que el Sr. Presidente da por abierta la sesión, tratándose los siguientes temas y adoptándose los siguientes acuerdos:

Primero.-(Resumen del asunto debatido y de las intervenciones de las que se haya solicitado constancia).

.....

Sometido el tema a votación, el Consejo adoptó (por unanimidad, con el voto favorable de ..... miembros) el siguiente acuerdo:

(También se hará constar la oposición al acuerdo adoptado, si así lo solicita quien haya votado en contra.)

Segundo.- ......

Leída este acta por el Secretario, es aprobada por unanimidad (con el voto favorable de ..... miembros).

En ....., a ..... de ..... de .....

V.º B.º,

EL SECRETARIO

EL PRESIDENTE