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Sumario:

  Delegación de facultades

Delegación de facultades: Nombramiento de Comisión Ejecutiva

(Contenido básico del acuerdo a adoptar por el Consejo.)

..... Sometido el tema a votación, el Consejo adoptó con el voto favorable de miembros, que representan más de las dos terceras partes de sus componentes (mínimo las dos terceras partes) los acuerdos siguientes:

1.º-Delegar permanentemente todas las facultades del Consejo de Administración contenidas en los artículos de los Estatutos sociales, salvo las legalmente indelegables, en una Comisión ejecutiva compuesta por ..... Consejeros, que actuarán colegiadamente, requiriéndose el voto favorable de, al menos, ..... de ellos para la válida adopción de acuerdos y decisiones. (En su caso, enumerar particularizadamente las facultades que se quieren delegar.)

La Comisión ejecutiva podrá establecer sus propias normas de funcionamiento interno. (En su caso, establecer las normas básicas de funcionamiento de la Comisión: periodicidad mínima de sus reuniones, exigencia Libro de actas de la Comisión, etc.).

2.º-Nombrar como miembros de la Comisión ejecutiva a D. ....., D. ..... y D. ..... quienes, presentes en esta reunión aceptan el nombramiento.

3.º-Facultar expresamente con toda la amplitud necesaria, a D. ..... para que formalice en escritura pública los anteriores acuerdos, a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil.