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Sumario:

  Acuerdo de delegación de facultades

Acuerdo de delegación de facultades: Nombramiento de Consejero Delegado

(Contenido básico del acuerdo a adoptar por el Consejo)

..... Sometido el tema a votación, el Consejo adoptó por unanimidad (con el voto favorable de ..... miembros, que representan las dos terceras partes de sus componentes) los acuerdos siguientes:

1.º-Delegar permanentemente todas las facultades del Consejo de Administración contenidas en los artículos ..... de los Estatutos sociales, salvo las legalmente indelegables, en un Consejero Delegado.

(En su caso, enumeración particularizada de las facultades que se quieren delegar.)

2.º-Nombrar Consejero Delegado a D. .....; quien, presente en esta reunión, acepta el nombramiento.

3º-(en su caso, si su función fuese retribuida) Aprobar el contrato que se aneja a este acta, en el que se detallan todos los conceptos por los que el nombrado pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas (incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro).

4.º Facultar expresamente a D con toda la amplitud necesaria, para que formalice en escritura pública los anteriores acuerdos, a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil.