Читать книгу Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Mike White - Страница 312

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Die Aktualisierung der Kundendaten im Geschäftskundensegment sollte spätestens min. erfolgen:

–	bei Vertragspartnern der Risikokategorie „Hoch“ jährlich;
–	bei Vertragspartnern der Risikokategorie „Mittel“ alle zwei Jahre; und
–	bei Vertragspartnern der Risikokategorie „Niedrig“ alle drei Jahre.