Читать книгу Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Mike White - Страница 329
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b) Kriterien bezüglich des Produkt-, Dienstleistungs-, Transaktions- oder Vertriebskanalrisikos
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Die zweite Kategorie besteht aus Produkt- bzw. Dienstleistungstypen, die für Zwecke der Geldwäsche bzw. Terrorismusfinanzierung i.d.R. besonders anfällig sind. Dazu gehören insbesondere:
| – | Betreuung vermögender Privatkunden; |
| – | Produkte, die Anonymität begünstigen; |
| – | Geschäftsbeziehungen ohne persönliche Kontakte und ohne Sicherungsmaßnahmen wie z.B. elektronische Unterschriften; |
| – | Eingang von Zahlungen unbekannter oder nicht verbundener Dritter; und |
| – | neue Produkte und neue Geschäftsmodelle einschließlich neuer Vertriebsmechanismen. |
