Читать книгу Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Mike White - Страница 321
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a) Verlagerung des Zeitpunkts der Erfüllung der Sorgfaltspflichten
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Institute dürfen die Identitätsüberprüfung des Kunden zeitlich nach hinten verlagern, spätestens aber auf den Zeitpunkt, in dem die Geschäftsbeziehung tatsächlich aufgenommen wird.[161]
