Читать книгу Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Mike White - Страница 243

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Im Rahmen der Identifizierung und Identitätsüberprüfung von juristischen Personen als Vertragspartner sind für viele Kreditinstitute insb. die folgenden Rechtsformen nach deutschem Recht praxisrelevant.