Читать книгу Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Mike White - Страница 253
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(1) Auszug aus Handels- oder vergleichbarem Register
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Die erste Option ist die Vorlage eines Auszugs aus dem Handels- oder einem vergleichbaren Register. In Deutschland sind dies insbesondere folgende:
| – | Handelsregister (AG; GmbH; KGaA; KG; OHG); |
| – | Genossenschaftsregister (e.G.); |
| – | Vereinsregister (e.V.) |
| – | Stiftungsverzeichnisse (Stiftungen des Privatrechts und des öffentlichen Rechts); |
| – | Partnerschaftsregister (PartG); und |
| – | Transparenzregister. |
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Hinsichtlich im Ausland gegründeter juristischer Personen oder Personengesellschaften kommen vergleichbare ausländische Register oder Verzeichnisse in Betracht.[89] Die Vergleichbarkeit ist vorab zu prüfen.[90]
