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b) § 154 Abs. 2 bis 2d AO aa) Identifizierungs- und Verifizierungspflicht
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Nach § 154 Abs. 2 S. 1 AO hat das Kreditinstitut bei der Eröffnung von Konten und Depots[135] alle Verfügungsberechtigten und wirtschaftlich Berechtigten zu identifizieren.
