Читать книгу Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Mike White - Страница 331
2. Zwingende Anwendung verstärkter Sorgfaltspflichten
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§ 15 Abs. 3 GwG definiert vier Konstellationen, in denen in jedem Fall ein höheres Risiko der Geldwäsche vorliegt und Institute verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen haben.
