Читать книгу Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Mike White - Страница 337
cc) Offensichtlich fehlender wirtschaftlicher oder rechtmäßiger Zweck
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Schließlich muss das Institut verstärkte Sorgfaltspflichten anwenden bei Transaktionen, bei denen kein wirtschaftlicher bzw. rechtmäßiger Zweck erkennbar ist.
