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Covadonga Mallada Fernández
Delincuencia económica
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Страница 1
Страница 2
Страница 3
Prólogo.
Страница 5
Bloque 1. Derecho Penal. Parte General
1 Responsabilidad penal de las personas jurídicas
I. INTRODUCCIÓN
II. EL CONCEPTO PERSONA JURÍDICA. TITULARES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
III. EXCLUSIONES
IV. RESPONSABILIDAD PENAL DE ENTES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA
V. LA CAPACIDAD DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
VI. PRESUPUESTOS DE IMPUTACIÓN
VII. RESPONSABILIDADES PENALES INDEPENDIENTES
VIII. DELITOS IMPUTABLES A LA PERSONA JURÍDICA
IX. PENAS (Y MEDIDAS DE CAUTELARES)
1. LA PENA MULTA
2. DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA
3. SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES
4. CLAUSURA DE LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS
5. PROHIBICIÓN DE REALIZAR EN EL FUTURO LAS ACTIVIDADES EN CUYO EJERCICIO SE HAYA COMETIDO, FAVORECIDO O ENCUBIERTO EL DELITO
6. INHABILITACIÓN PARA OBTENER SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS, PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO Y PARA GOZAR DE BENEFICIOS E INCENTIVOS FISCALES O DE LA SEGURIDAD SOCIAL
7. INTERVENCIÓN JUDICIAL
X. CONSECUENCIAS ACCESORIAS
Страница 25
1. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES
2. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
XII. PREVENCIÓN DE INTENTOS DE ELUDIR RESPONSABILIDAD PENAL
XIII. REGLAS DE APLICACIÓN DE LAS PENAS
XIV. PROGRAMAS DE «COMPLIANCE» Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES
1. PROGRAMAS COMPLIANCE EN EL VIGENTE DERECHO PENAL DE LA EMPRESA
2. CRITERIOS PARA ELABORAR UN PROGRAMA DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO
3. RÉGIMEN LEGAL DE EXENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO PENAL
Страница 34
2 La responsabilidad penal de los administradores societarios
I. INTRODUCCIÓN
Страница 37
1. LA CLÁUSULA DEL «ACTUAR EN LUGAR DE OTRO»
2. CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL «EX» ARTÍCULO 31
Страница 40
1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL
2. CONCURRENCIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS ADMINISTRADORES: EL ADMINISTRADOR TESTAFERRO
Страница 43
1. CONSIDERACIONES GENERALES
2. AUTORÍA MEDIATA, COAUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
3. COMISIÓN POR OMISIÓN Y DEBER DE VIGILANCIA. DELEGACIÓN DE FUNCIONES
Страница 47
1. CONSIDERACIONES GENERALES
2. LOS SUJETOS ACTIVOS IDÓNEOS EN LOS DELITOS DE LOS ARTÍCULOS 290, 293 Y 294 DEL CÓDIGO PENAL
3. LOS SUJETOS ACTIVOS IDÓNEOS EN LOS DELITOS DE LOS ARTÍCULOS 291 Y 292 DEL CÓDIGO PENAL
4. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACIÓN EN LOS DELITOS SOCIETARIOS
Страница 52
1. DEL DELITO SOCIETARIO DEL (DEROGADO) ARTÍCULO 295 AL DELITO GENÉRICO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL DEL VIGENTE ARTÍCULO 252
2. LOS ADMINISTRADORES SOCIETARIOS COMO SUJETOS ACTIVOS. LA ACCIÓN TÍPICA: EXCESO EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN Y PERJUICIO PATRIMONIAL
VII. BIBLIOGRAFÍA
Страница 56
1 La frustración de la ejecución y las insolvencias punibles
Страница 58
1. UNA REGULACIÓN HISTÓRICAMENTE MANTENIDA
2. EL CONCEPTO DE INSOLVENCIA PUNIBLE Y SU DELIMITACIÓN DEL ILÍCITO CIVIL
Страница 61
1. LAS CONDUCTAS OBJETIVAS
2. LA IMPUTACIÓN SUBJETIVA
3. LA ANTIJURIDICIDAD
4. LAS FORMAS DE EJECUCIÓN
5. LA AUTORÍA Y LA PARTICIPACIÓN
6. LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS
7. LAS PENAS Y LOS CONCURSOS
8. LA RESPONSABILIDAD CIVIL
9. OTRAS PREVISIONES DE CARÁCTER PROCESAL
Страница 71
1. LAS CONDUCTAS OBJETIVAS
2. LA IMPUTACIÓN SUBJETIVA
3. LA ANTIJURIDICIDAD Y LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS
4. LAS FORMAS DE EJECUCIÓN
5. LA AUTORÍA Y LA PARTICIPACIÓN
6. LAS PENAS Y LOS CONCURSOS
7. LA RESPONSABILIDAD CIVIL
8. OTRAS PREVISIONES DE CARÁCTER PROCESAL
2 Delitos societarios. Una visión jurisprudencial
I. INTRODUCCIÓN
II. LA MODALIDAD DELICTIVA FALSARIA DEL ART. 290 CP FALSEDAD CONTABLE
2)
1. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
2. SUJETO ACTIVO Y SUJETO PASIVO. PARTICIPACIÓN
3. CONDUCTA TÍPICA Y OBJETO MATERIAL
4. CONTINUIDAD DELICTIVA Y PROBLEMAS CONCURSALES
III. DELITO DE IMPOSICIÓN DE ACUERDOS ABUSIVOS (ART. 291 CP)
40)
IV. DELITO DE IMPOSICIÓN O APROVECHAMIENTO DE ACUERDOS LESIVOS CON MAYORÍA FICTICIA (ART. 292 CP)
1. CONDUCTA TÍPICA
2. SUJETO ACTIVO Y SUJETO PASIVO
3. NORMA CONCURSAL DEL ART. 292 CP
V. DELITO DE OBSTACULIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS SOCIOS (ART. 293 CP)
1. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
2. CONDUCTA TÍPICA
3. CONTINUIDAD DELICTIVA Y PROBLEMAS CONCURSALES
VI. DELITO SOCIETARIO DE NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE LA ACTUACIÓN INSPECTORA (ART. 294 CP)
72)
1. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
2. SUJETO ACTIVO
3. LA ACCIÓN TÍPICA
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